Ухвала суду № 52794311, 21.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/164/15-к

н/п 1-кс/640/7534/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Болвінова С.П.,

прокурора - Іванова І.С.,

представників - ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Болвінова Сергія Петровича по кримінальному провадженню № 42014220000000684 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

19.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Болвінова С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 08.10.2015 року за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_6, а саме: візитні картки у кількості 11 штук, сім-картка оператора UМС № НОМЕР_4; флеш-картка SD-M512 0616 SH 1340-0; упаковка зі стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_7; блокнотний аркуш паперу з записом цифр: «4066797», «4066799»; розписка від ОСОБА_7 на 1 аркуші; аркуш паперу з чорновими записами; блокнот з чорновими записами на 10 аркушах; мобільний телефон ТМ «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_6, ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картками оператора «МТС» № НОМЕР_1, «Київстар» № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_5; та про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 08.10.2015 року за місцем мешкання ОСОБА_8, за адресою АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_9, а саме: блокнот чорного кольору в клітинку з чорновими записами; компакт-диск СD-R «PLEOMAX» з написом «Samsung»; компакт-диск СD-R «PLEOMAX» білого кольору з написом у кількості 2 шт.; компакт-диск DVD-R об'ємом 4,7 GB; Компакт-диск DVD-R «Esperansa» об'ємом 4,7 GB; флеш-накопичувач марки «TRANSCEND» об'ємом 8 GB, серійний номер НОМЕР_3; Sim карта для мобільного зв'язку МТС № НОМЕР_11; Sim карта для мобільного зв'язку МТС № НОМЕР_8; флеш-накопичувач марки «ТRANSCEND MICRO SD» об'ємом 16 GB, з адаптером під MICRO SD; компакт диск CD-R «TITANIUM»; пакування зі стартових пакетів оператора мобільного зв'язку «LIFE» № НОМЕР_9; НОМЕР_10, що належить ОСОБА_8 Місцем зберігання майна слідчий просить визначити кімнату речових доказів СУ ГУМВСУ в Харківській області.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що вилучені предмети та документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні №42014220000000684, оскільки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, які необхідно дослідити експертним шляхом, під час проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник власника майна ОСОБА_5 - ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи, що відомості відносно ОСОБА_5 не вносилися до ЄРДР, а тому відсутні підстави для вилучення та арешту належного їй майна.

Представник власника приміщення, в якому проводився обшук - ОСОБА_2 в судовому засіданні вказав, що квартира АДРЕСА_2, належить ОСОБА_9, та вилучене слідчим в цій квартирі майно також належить ОСОБА_9, відомості відносно якої не вносилися до ЄРДР. Також вказав, що відсутні докази проживання ОСОБА_8 за вищевказаною адресою та факту, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебувають в шлюбі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42014220000000684, внесене до ЄРДР 03.12.2014, розпочате за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.09.2015 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова слідчому Болвінову С.П. надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_6, де зареєстрована та фактично мешкає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських, податкових та інших фінансово-господарських документів ПП «Компанія «Ітан», код 38746463, ТОВ «Наноплазма», код 38772418, ПП «Інтер Дрід Фуд», код 38632679, ТОВ «Екто груп», код 39289907, ТОВ «Стейпл стандарт», код 39136696, ТОВ «Укрйар», код 39777361, ТОВ «Гессена», код 39643215, ТОВ «Вектор білд», код 39317855, ПП «Лакшмі», код 32435969, ТОВ «Український завод «Пласткомплект», код 38805607, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, КП «КВПВ», код 33290649, КП «ХРБП», код 37763844, ТОВ «Юкрейніан шугар компані», код 34539925, ТОВ «Панда», код 31189253, ТОВ ТД «ТММ-Енергобуд», код 39554047, ПРАТ «ТММ-Енергобуд», код 33889106, мобільних телефонів, чернеток, зошитів та блокнотів для нотаток, комп'ютерної техніки, електронних носів інформації, що місять інформацію про фактичний рух грошових коштів, сум податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ; грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності «конвертаційного центру».

08.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_6, було вилучено майно, а саме: візитні картки у кількості 11 штук, сім-картка оператора UМС № НОМЕР_4; флеш-картка SD-M512 0616 SH 1340-0; упаковка зі стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_7; блокнотний аркуш паперу з записом цифр: «4066797», «4066799»; розписка від ОСОБА_7 на 1 аркуші; аркуш паперу з чорновими записами; блокнот з чорновими записами на 10 аркушах; мобільний телефон ТМ «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_6, ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картками оператора «МТС» № НОМЕР_1, «Київстар» № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_5

09.09.2015 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчому Болвінову С.П. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських, податкових та інших фінансово-господарських документів ПП «Компанія «Ітан», код 38746463, ТОВ «Наноплазма», код 38772418, ПП «Інтер Дрід Фуд», код 38632679, ТОВ «Екто груп», код 39289907, ТОВ «Стейпл стандарт», код 39136696, ТОВ «Укрйар», код 39777361, ТОВ «Гессена», код 39643215, ТОВ «Вектор білд», код 39317855, ПП «Лакшмі», код 32435969, ТОВ «Український завод «Пласткомплект», код 38805607, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, КП «КВПВ», код 33290649, КП «ХРБП», код 37763844, ТОВ «Юкрейніан шугар компані», код 34539925, ТОВ «Панда», код 31189253, ТОВ ТД «ТММ-Енергобуд», код 39554047, ПРАТ «ТММ-Енергобуд», код 33889106, мобільних телефонів, чернеток, зошитів та блокнотів для нотаток, комп'ютерної техніки, електронних носів інформації, що місять інформацію про фактичний рух грошових коштів, сум податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ; грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності «конвертаційного центру», а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

08.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8, за адресою АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_9, було вилучено майно, а саме: блокнот чорного кольору в клітинку з чорновими записами; компакт-диск СD-R «PLEOMAX» з написом «Samsung»; компакт-диск СD-R «PLEOMAX» білого кольору з написом у кількості 2 шт.; компакт-диск DVD-R об'ємом 4,7 GB; Компакт-диск DVD-R «Esperansa» об'ємом 4,7 GB; флеш-накопичувач марки «TRANSCEND» об'ємом 8 GB, серійний номер НОМЕР_3; Sim карта для мобільного зв'язку МТС № НОМЕР_11; Sim карта для мобільного зв'язку МТС № НОМЕР_8; флеш-накопичувач марки «ТRANSCEND MICRO SD» об'ємом 16 GB, з адаптером під MICRO SD; компакт диск CD-R «TITANIUM»; пакування зі стартових пакетів оператора мобільного зв'язку «LIFE» № НОМЕР_9; НОМЕР_10, що належить ОСОБА_8

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети могли використовуватись як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

А тому, слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - майно, що було вилучене 08.10.2015 року в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем мешкання ОСОБА_8, за адресою АДРЕСА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Болвінова Сергія Петровича по кримінальному провадженню № 42014220000000684 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 08.10.2015 року за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_6, а саме: візитні картки у кількості 11 штук, сім-картка оператора UМС № НОМЕР_4; флеш-картка SD-M512 0616 SH 1340-0; упаковка зі стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_7; блокнотний аркуш паперу з записом цифр: «4066797», «4066799»; розписка від ОСОБА_7 на 1 аркуші; аркуш паперу з чорновими записами; блокнот з чорновими записами на 10 аркушах; мобільний телефон ТМ «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_6, ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картками оператора «МТС» № НОМЕР_1, «Київстар» № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_5

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8, за адресою АДРЕСА_2, яка належить ОСОБА_9, а саме: блокнот чорного кольору в клітинку з чорновими записами; компакт-диск СD-R «PLEOMAX» з написом «Samsung»; компакт-диск СD-R «PLEOMAX» білого кольору з написом у кількості 2 шт.; компакт-диск DVD-R об'ємом 4,7 GB; Компакт-диск DVD-R «Esperansa» об'ємом 4,7 GB; флеш-накопичувач марки «TRANSCEND» об'ємом 8 GB, серійний номер НОМЕР_3; Sim карта для мобільного зв'язку МТС № НОМЕР_11; Sim карта для мобільного зв'язку МТС № НОМЕР_8; флеш-накопичувач марки «ТRANSCEND MICRO SD» об'ємом 16 GB, з адаптером під MICRO SD; компакт диск CD-R «TITANIUM»; пакування зі стартових пакетів оператора мобільного зв'язку «LIFE» № НОМЕР_9; НОМЕР_10, що належить ОСОБА_8

Місцем зберігання арештованого майна визначити - кімнату речових доказів СУ ГУМВСУ в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.