Ухвала суду № 52794304, 22.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17272/15-к

н/п 1-кс/640/7611/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Ткаченко М.В.,

власника майна ПП «АГРОМЕРЕЖА» - ОСОБА_1,

представника власника майна- Біловус Р.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко Миколи Володимировича по кримінальному провадженню №32015220000000168 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

20.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про накладення арешту на м'ясну продукцію, яка була вилучена в ході обшуку 07.10.2015 року в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, у холодильній камері, яка орендується підприємством ПП "Агромережа" код 36975611 у ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1, а саме: 991 коробку "Корейка свиняча заморожена без кісток. Вага нетто 25,00 кг. Всього вага нетто 35 775 кг.; 178 коробок, заморожена печінка, вага нетто 10 кг. Всього вага нетто 1780 кг.; 1420 пакетів без бірок з фаршем по 15 кг. у кожному пакеті. Всього вага нетто 21300 кг. - Всього 58 885 кг. м'ясної продукції, що належить ПП "Агромережа" код 36975611, юридична адреса м. Артемівськ, вул. Недогібченко, буд. 17. Місцем зберігання арештованого майна слідчий просить визначити холодильну камеру, яка належить ТОВ «МК «М'ясний», що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи використовуючи реквізити та документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), при митному оформленні завезених на територію України товарів за штучно заниженими цінами, по митним деклараціям від 10.06.2014 №500060001/2014/019821, від 14.06.2014 №500060001/2014/020425 та від 15.06.2014 №500060001/2014/020441 в порушення пункту 2 частини 2 статті 52, п. 1 ч.1 ст. 279 Митного кодексу України пункту 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, відповідно до Закону України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України», пункту 187.8. статті 187 Податкового кодексу України, статті 278, частини 1 статті 293 Митного кодексу України, занизили податкові зобов'язання по ввізному миту та податку на додану вартість на суму 3,6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки №13/2015/20-40/38386247 від 06.07.2015.

В ході виконання доручення слідчого по даному кримінальному провадженню, співробітниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області надано інформацію, що невстановлені особи які використовують документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), документи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ПП «Агромережа» (код 36975611), на даний час здійснюють незаконне переміщення на територію України м'ясної продукції поза митним контролем без сплати митних платежів, та в подальшому реалізовують її за не оприбутковані готівкові розрахунки на території Харківської області.

Також встановлено, що зберігання м'ясної продукції незаконно переміщеної на територію України без сплати митних платежів з метою її подальшого збуту за неоприбутковані готівкові розрахунки, здійснюється за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно Інформаційної довідки № 44000591 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, адміністративно-виробничі нежитлові приміщення літ. «А-1», гараж літ. «Б-1», допоміжні будівлі і споруди за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1).

В ході проведення обшуку в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, у холодильній камері, яка орендується підприємством ПП "Агромережа" код 36975611 у ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 була вилучена незаконно переміщена на територію України м'ясна продукція, всього на 58 885 кг., разом з тим в ході обшуку не були виявлені документи ветеринарних свідоцтв на м'ясну продукцію, яка зберігається, також відсутні документи підтверджуючі законність перетину кордону м'ясної продукції та сплату відповідних митних платежів.

Вилучене майно належить ПП "Агромережа" код 36975611, юридична адреса м. Артемівськ, вул. Недогібченко, буд. 17.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник власника майна ПП «АГРОМЕРЕЖА» ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на необґрунтованість клопотання, оскільки відносно ПП «АГРОМЕРЕЖА» не внесені відомості про вчинення будь-якого кримінального правопорушення, директор підприємства має статус свідка по цьому кримінальному провадженні, а тому підстав для вилучення та накладення арешту на м'ясну продукцію ПП «АГРОМЕРЕЖА» не має.

Власник майна ПП «АГРОМЕРЕЖА» ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав позицію представника ПП «АГРОМЕРЕЖА», просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32015220000000168, внесене до ЄРДР 10.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, у холодильній камері, яка орендується підприємством ПП "Агромережа" код 36975611 у ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 вилучено м'ясну продукцію, що належить ПП "Агромережа" код 36975611, а саме: 991 коробку "Корейка свиняча заморожена без кісток. Вага нетто 25,00 кг. Всього вага нетто всього 35 775 кг.; 178 коробок, заморожена печінка, вага нетто 10 кг. Вага нетто всього 1780 кг.; 1420 пакетів без бірок з фаршем по 15 кг. у кожному пакеті. Вага всього 21300 кг. Всього: 58 885 кг. м'ясної продукції.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана м'ясна продукція могла використовуватись як засіб вчинення кримінального правопорушення, зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно та відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, застосовує найменш обтяжливий спосіб обмеження права користування належним майном та накладає арешт на вилучену під час обшуку 07.10.2015 року м'ясну продукцію строком на 1 місяць.

Орган досудового розслідування в зазначений термін повинен провести експертне дослідження якості вилученого товару та зробити висновок про правомірність чи неправомірність переміщення м'ясної продукції через митний кордон Украъни.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що слідчим на момент розгляду клопотання не внесені відомості до ЄРДР про вчинення будь-якого кримінального правопорушення посадовими особами ПП "Агромережа" код 36975611.

З метою забезпечення життєбезпеки осіб, які можуть вжити продукт, який можливо не відповідає санітарним вимогам, слідчий суддя обмежує право розпорядження зазначеним майном на період проведення експертних досліджень строком на 1 місяць.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко Миколи Володимировича по кримінальному провадженню №32015220000000168 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на м'ясну продукцію, яка була вилучена в ході обшуку 07.10.2015 року в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, у холодильній камері, яка орендується підприємством ПП "Агромережа" код 36975611 у ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1, а саме: 991 коробку "Корейка свиняча заморожена без кісток. Вага нетто 25,00 кг. Всього вага нетто 35 775 кг.; 178 коробок, заморожена печінка, вага нетто 10 кг. Всього вага нетто 1780 кг.; 1420 пакетів без бірок з фаршем по 15 кг. у кожному пакеті. Всього вага нетто 21300 кг. - Всього 58 885 кг. м'ясної продукції, що належить ПП "Агромережа" код 36975611, юридична адреса м. Артемівськ, вул. Недогібченко, буд. 17.

Місцем зберігання арештованого майна визначити - холодильну камеру, яка належить ТОВ «МК «М'ясний», що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.