Ухвала суду № 52784148, 27.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12836/15-к

Провадження №1-кс/263/5860/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Дейнега Д.І., розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого в ОВС СВ УСБ України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №22015050000000402 від «05» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-3 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБ України у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №22015050000000402 від «05» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-3 ч.1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин України ОСОБА_2, який зареєстрований та періодично мешкає на території міста Донецька, що знаходиться під контролем терористичної організації «Донецька народна республіка», здійснюючи підприємницьку діяльність на зазначеній території шляхом утворення та управління підприємством Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ» (ЄДРПОУ 21981901), усвідомлював, що основною метою діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» утвореної 07.04.2014 є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Так, ОСОБА_2 будучи лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «Донецька народна республіка» такого званого формування «міністерство інформації та звязку», утвореного постановою №40-9 від 22.10.2014 так званої «ради міністрів» терористичної організації «Донецька народна республіка» у складі головуючого Захарченка Олександра Володимировича та «міністра ради міністрів» ОСОБА_3, переслідуючи мету отримання грошових коштів незаконним шляхом, у серпні 2015 року, прийняв рішення про сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом надання послуг з виготовлення типографської продукції, а також постачання матеріалів для виготовлення такої продукції.

Діючи з корисливих мотивів на території міста Донецька, а також з метою надання сприяння терористичній організації «Донецька народна республіка», у серпні 2015 року ОСОБА_2 вступив у злочинну змову з лояльно налаштованим до злочинної діяльності учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» робітником власного підприємства ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ» ОСОБА_4 якому відвів роль керівника зазначеного підприємства та організатора виконання замовлень на виготовлення типографської продукції для терористичної організації «Донецька народна республіка», забезпечення постачання матеріалів зазначеній терористичній організації для виготовлення такої продукції, а також отримання та розподілу грошових коштів отриманих в якості винагороди від терористичної організації «Донецька народна республіка» за надане ними сприяння.

З метою досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на отримання злочинним шляхом грошових коштів, у серпні 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з одним з учасників «політичного» блоку терористичної організації «Донецька народна республіка», так званим «заступником міністра міністерства інформації та звязку» терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_5, який підпорядковується так званому «міністру міністерства інформації та звязку» терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_6, та стали сприяти зазначеним особам, у вчиненні дій, спрямованих на агітацію серед населення східних регіонів України підтримки діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» та участі у вказаній терористичній організації, шляхом виготовлення на потужностях підприємства ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» газет, листівок та іншої типографської продукції, що містить інформацію, яка висвітлює діяльність терористичної організації «Донецька народна республіка», дискредитує діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення Антитерористичної операції, спрямовану на формування думки серед населення про законність дій терористичної організації «Донецька народна республіка», а також заклики до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленогоКонституцією України.

Так, у період часу з серпня 2015, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з учасником терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_5 виготовили та передали учасникам зазначеної терористичної організації декілька тиражів газет, виготовлених на підприємстві ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»».

26.08.2015 ОСОБА_4, діючи за вказівками ОСОБА_2 та попередньою домовленістю з учасником терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_5 передав учасникам зазначеної терористичної організації бум агу в кількості 5 тонн для виготовлення терористичною організацією «Донецька народна республіка» газет: «Донецкая республика», «Родина», «Вечерняя Макеевка» та іншої типографської продукції.

19.09.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_4 отримали від учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» грошову винагороду у розмірі 250 тисяч рублів Російської Федерації за надане сприяння.

В ході досудового розслідування, слідчим відділом УСБУ в Донецькій області отримано інформацію з Головного Управління ДФС України у Донецькій області, відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»», засновниками якої є ОСОБА_2 та ОСОБА_7, використовується наступний банківський рахунок 37513000025176 (валюта рахунку українська гривня), відкритий у Державній казначейській службі України (МФО 899998).

На даний час, з метою встановлення доказів вчиненого злочину, місцезнаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення серед контрагентів ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» осіб причетних до вчинення вищезазначеного злочину, у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація знаходиться у Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. №6, та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо обставин вчинення та осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження №22015050000000402 в якості документу.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки така інформація по банківському рахунку 37513000025176 (валюта рахунку українська гривня), є такою, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998).

Враховуючи, що особи які причетні до вчинення вищезазначеного злочину вживають заходів щодо приховання слідів вчиненого злочину, досудове слідство вважає, що в разі виклику до суду представників ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ» та Державна казначейська служба України (МФО 899998) в чиєму володінні знаходяться вищезазначені відомості, існує загроза знищення відомостей що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказані документи в подальшому будуть використані як докази у справі, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області майору юстиції ОСОБА_1, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 (або іншому співробітнику СБУ за їх письмовим дорученням) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998) (01601, м.Київ, вул.Бастіонна, буд.6): інформації щодо відкриття та використання рахунку 37513000025176 (валюта рахунку українська гривня), відкритого для ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» у Державної казначейської служби України (МФО 899998), в тому числі юридичної справи (документів в яких міститься інформація про осіб, якими було відкрито зазначені рахунки, установчих документів юридичної особи, карток з зразками підписів осіб, що мають право підпису) та документів що містять відомості про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 24.12.2014 року по теперішній час, тобто по 21.10.2015 року, з відображенням реквізитів рахунків з яких надходили грошові кошти, а також, на які здійснювались перерахування з даного рахунку (повних найменувань платника та отримувача, їх реквізитів, в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів рахунків, сум грошових коштів та призначень платежів, а також платіжних доручень за якими на рахунок надходили та знімались грошові кошти), з можливістю вилучення шляхом копіювання на паперовий або електронний носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко