Ухвала суду № 52782265, 15.10.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4350/15

ун. № 759/16232/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.Г.Ковтун,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080006813 від 11.07.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 205 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Денисенко О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (коротка назва Акціонерний банк "Південний") МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1,), розкрити банківську таємницю по рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576) в Акціонерному банку "Південний" МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015100080006813 від 11.07.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 205 ч. 1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, з приводу порушення чинного законодавства України службовими особами ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576. У вказаному зверненні гр. ОСОБА_4 вказує, що в січні 2015 року, він за грошову винагороду провів перереєстрацію ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» на власне ім'я. Далі у зверненні зазначено, що у вказаний період гр. ОСОБА_4 разом із невстановленою особою яка надала документи та грошові кошти в приміщенні нотаріальної контори поставив підпис в документах зміст яких не знає. Також гр. ОСОБА_4 вказує, що реєстрацію ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» не проводив, реєстраційних та установчих документів вказаного товариства не підписував та господарської діяльності від імені ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» не здійснював. Також гр. ОСОБА_4 повідомив, що не має реєстраційних, установчих документів та печатки ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» він не має. Згідно реєстраційних даних податкових органів гр. ОСОБА_4 значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576. Також під час виїзду за адресою реєстрації ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» код ЄДРПОУ 39517576, а саме м. Київ, проспект Академіка Корольова, 12, кв. 39, було складено акт обстеження місцезнаходження за юридичною та фактичною адресою, згідно якого вказане підприємство за місцем реєстрації відсутнє. Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576). зареєстровано в Святошинській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві. В ході досудового розслідування встановлено, що в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (коротка назва Акціонерний банк "Південний") МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, відкрито ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576) рахунок № 26000010002916. Враховуючи викладене та те, що вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а тому слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також просив розглядати клопотання без виклику представників АБ "Південний", що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080006813 від 11.07.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 205 ч. 1 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АБ "Південний" знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ оригіналів документів, які можуть містити інформацію, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000010002916, який належить ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД».

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів речей і документів ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД», що знаходяться в АБ "Південний", не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб та не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у діяльність юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ясько П.С. або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39,40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (коротка назва Акціонерний банк "Південний") МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1,), розкрити банківську таємницю по рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576) в Акціонерному банку "Південний" МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015, та надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки), наступних речей і документів, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-належним чином засвідчені документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-належним чином засвідчені документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Акціонерного банку "Південний" МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647), про зміну залишків на рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-належним чином засвідчені банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Акціонерному банку "Південний" МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного банку "Південний" МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647), де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015;

- належним чином засвідчені всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26000010002916, відкритого на ТОВ «ВІНТАЖ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 39517576), клієнта Акціонерного банку "Південний" МФО 328209, (код ЄДРПОУ 20953647), відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: