Ухвала суду № 52781274, 29.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10591/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чмиря А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Чмиря А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

29.04.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Чмиря А.А., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Колесником М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушинського, 40, оф. 219)

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2014, за фактами розтрати та привласнення державного майна ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час видобутку та реалізації вуглеводнів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування», діючи за попередньою змовою із службовими особами, ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», створили схему розкрадання коштів з продажу природного газу.

Таким чином, у березні 2013 року державі в особі ПАТ «Укргазвидобування» внаслідок запровадження вказаного протиправного механізму завдано економічні збитки у сумі близько 16,9 млн. грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем», ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2011 по 2014 р. проводили безтоварні операції з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Лідергаз» (код ЄДРПОУ 36885099), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Екопрогрес» (код ЄДРПОУ 34576361), ТОВ "ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА"» (код ЄДРПОУ 36844986), ТОВ ТОВ "КА-ТРЕЙД"» (код ЄДРПОУ 38205234), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГАЗО-НАФТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37244471), ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 37701788), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177), ТОВ «Газукраїна-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37979439), ПП «АКТИВ КОМ» (код ЄДРПОУ 25822105), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 33267359), ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 25822105) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 33267359).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушинського, 40, оф. 219).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Чмиря А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Чмирю А.А. тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушинського, 40, оф. 219), з можливістю їх вилучення, а саме:

- копій первинних документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку та інших документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) з ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888), ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код 30019775), ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код 20077720), ТОВ «ГАЗКОНТИНЕНТАЛЬ» (код 31913283), ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340), НГВУ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА» (код 22525915), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 4024, (код 115029382), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 3 (код 337504782), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 999/97 (код 403739509), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 429 (код 547660098), ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго» (код ЄДРПОУ 34495144), ТОВ «Західна нафтогазова компанія» (скорочено «ЗНГК») (код ЄДРПОУ 33064160), ТОВ «Торг Консар» (код ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «Мегаторг» (код ЄДРПОУ 37789438), ТОВ «ГК «Газовий Алянс» (код ЄДРПОУ 37147753), ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «Лідергаз» (код ЄДРПОУ 36885099), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Екопрогрес» (код ЄДРПОУ 34576361), ТОВ "ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА"» (код ЄДРПОУ 36844986), ТОВ ТОВ "КА-ТРЕЙД"» (код ЄДРПОУ 38205234), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГАЗО-НАФТОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37244471), ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ГАЗОНАФТОВЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 37701788), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177), ТОВ «Газукраїна-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37979439), ПП «АКТИВ КОМ» (код ЄДРПОУ 25822105), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 33267359), ТОВ «МАРГОЛАК» (код ЄДРПОУ 25822105) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 33267359) та іншими юридичними особами з ознаками фіктивності за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а саме:

- копій договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини цих юридичних осіб, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу, актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документів претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Фаворит Систем» (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, оригінали податкових звітів);

- копій договорів про спільну діяльність із змінами та доповненнями, додаткові угоди і зміни до них в період 2011-2014 р., звіти операторів спільної діяльності щодо реалізації природного газу за вказаними договорами про спільну діяльність;

- копій свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Фаворит Систем», довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень, структури підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- копій ліцензій, дозвільних документів на видобуток природного газу ТОВ «Фаворит Систем»;

- копій документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ТОВ «Фаворит Систем», які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2011 року по теперішній час: голова правління, перший заступник, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів,управлінь, відділів та інших); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов'язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ТОВ «Фаворит Систем»;

- копій довіреностей, виданих керівником ТОВ «Фаворит Систем» на право укладання фінансово-господарських документів, дійсних в період з 01.01.2011 року по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10591/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Чмирю А.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва