Ухвала суду № 52781056, 24.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10110/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

24.04.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Таким чином, протягом 2013-2014 рр. діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти, які надходять від суб'єктів господарювання реального сектору економіки на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, в подальшому, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203) №26009852000300, ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109) №26007854000300, ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559) №26008853000300, ТОВ «Лотта М» (код за ЄДРПОУ 35985147) №26001623000300, відкриті в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305).

Після цього, ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203) перераховує грошові кошти ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1) на рахунок НОМЕР_5, ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109) - ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2) на рахунок НОМЕР_6 «Лотта М» (код за ЄДРПОУ 35985147) - ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4) на рахунок НОМЕР_7, з призначеннями платежів «оплата по договорам займу».

Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що саме вказаними вище фізичними особами відбувається зняття готівкових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах, які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1) за НОМЕР_5, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2) за НОМЕР_8, ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3) за НОМЕР_9, ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4) за НОМЕР_7, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1) за НОМЕР_5, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2) за НОМЕР_8, ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3) за НОМЕР_9, ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4) за НОМЕР_7, за період з 01.01.2013 по 23.04.2014, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1) за НОМЕР_5, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2) за НОМЕР_8, ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3) за НОМЕР_9, ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4) за НОМЕР_7, за період часу з 01.01.2013 по 23.04.2014;

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1) за НОМЕР_5, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2) за НОМЕР_8, ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3) за НОМЕР_9, ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4) за НОМЕР_7;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1) за НОМЕР_5, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2) за НОМЕР_8, ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3) за НОМЕР_9, ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4) за НОМЕР_7.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10110/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному І.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва