Ухвала суду № 52781037, 15.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11464/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального слідчого Лодочникова Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

12.05.2014 року у провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Лодочникова Д.О., за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Миргородською О., про надання дозволу на тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855 та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ «Банк Ринкові Технології» МФО 380786.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_4 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Указом Президента України від 24 грудня 2012 року № 739/2012 ОСОБА_4 призначений на посаду Міністра доходів і зборів України.

Таким чином, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді Міністра доходів і зборів України, здійснював владні повноваження, а також виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Після призначення Міністром доходів і зборів України, ОСОБА_4 вирішив використовувати свої владні повноваження в порушення положення «Про Міністерство доходів і зборів України», тобто не виконуючи своїх конституційних обов'язків, не додержуючись законів України діяти в першу чергу у свої власних інтересах, які полягали у своєму особистому, членів своєї сім'ї та найближчого оточення незаконному збагаченні за рахунок ресурсів держави України та народу України.

Для реалізації цих злочинних намірів, у період з 2012 до лютого 2014 року ОСОБА_4 та його найближче оточення вчинили низку незаконних дій, спрямованих на протиправне збагачення за рахунок бюджету України, майна приватних та державних підприємств.

Так, протягом 2013 року за вказівкою ОСОБА_4 створено ряд підприємств, які входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків та надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобов'язань, а саме: в місті Києві 03.04.2013 створено ТОВ «Інвестпромсейл Міддл» (код ЄДРПОУ 38663487) та в Одеській області 26.03.2013 створено ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855).

В результаті незаконної діяльності вказаних підприємств, що входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків, підконтрольної ОСОБА_4, бюджету України завдано збитків у вигляді ненадходження податків, зборів та інших платежів у сумі більше 126 мільйонів гривень, що у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Ринкові Технології» МФО 380786.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Ринкові Технології» МФО 380786 з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому для встановлення обставин справи, вилучення оригіналів документів не є доцільним, а клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Лодочникова Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції Лодочникову Д.О. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855 та можливість здійснити їх вилучення у копіях у ПАТ «Банк Ринкові Технології» МФО 380786, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26000070801875 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 22.05.2013 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855, їх реєстраційних кодів за період з 22.05.2013 року по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 22.05.2013 року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 22.05.2013 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855 за період з 22.05.2013 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Світком-Торг» код ЄДРПОУ 38650855 за період з 22.05.2013 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ «Банк Ринкові Технології» МФО 380786.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11464/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва