Ухвала суду № 52780976, 24.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10055/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Атаманюка О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта Атаманюка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

24.04.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта Атаманюка О.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Бояном В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме відомості про клієнта ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) підприємство ТОВ «Діонат» (код ЄДРПОУ 34479070) та які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22012000000000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зазначене кримінальне провадження 18 листопада 2008 року Головним слідчим управлінням СБ України виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України Ударцова Ю.В. від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_1 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ПП «Євромед», ПП «Учтехприлад», ПП «Артана» та ПП «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Таким чином, протягом 2006-2007 років невстановлена особа на ім'я ОСОБА_1 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

9 січня 2014 року в ПАТ «Банк «Демарк» згідно ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. проведено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху коштів ПП «Факто-Трейд» (код ЄДРПОУ 34047591).

Під час аналізу вищевказаної роздруківки руху коштів встановлено, що на вказані вище підприємства перераховувало грошові кошти ТОВ «Діонат» (код ЄДРПОУ 34479070) з банківського рахунку відкритому в ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) № 26004000600212.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк «Демарк».

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта Атаманюка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати. слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Атаманюку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) підприємство ТОВ «Діонат» (код ЄДРПОУ 34479070) та рахунку даного підприємства № 26004000600212, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2006 р. по 25.02.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 26004000600212 а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2006 р. по 25.02.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ «Діонат» (код ЄДРПОУ 34479070), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Діонат» (код ЄДРПОУ 34479070) та ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Діонат» (код ЄДРПОУ 34479070) в системі клієнт-банк ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10055/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та

+Київській області Атаманюку О.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва