Ухвала суду № 52780938, 03.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4283/14-к

примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Селівона О.О. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Селівона О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

03.03.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Селівона О.О., за погодженням із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шимончуком А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Бізнес Менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 32007672 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 40-Б.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 21.11.2012 № 12012000000000054 за фактом незаконного заволодіння коштами АТ «Родовід Банк», учиненому в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період грудень 2009 - лютий 2010 року службові особи АТ «Родовід Банк» зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату коштів вказаної банківської установи шляхом укладання від імені Банку по кредитних договорах, укладених із СТОВ «Союз-3», ОСОБА_4, ОСОБА_5, договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких на баланс АТ «Родовід Банк» було поставлено неіснуючі земельні ділянки на підставі підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки, оформлені на підставних осіб, внаслідок чого було безпідставно списано заборгованість указаних позичальників перед Банком на загальну суму 54699917,28 грн.

У подальшому 02.02.2010 було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя нотаріально посвідчений серії НОМЕР_1 між АТ «Родовід Банк» та громадянином ОСОБА_6, який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_7, за яким в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором СТОВ «Союз-3» №066/67-КЛТ-08 від 20.11.2008 року передано в іпотеку земельну ділянку площею 20,0339 га, що належить громадянину ОСОБА_7, яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Українська міська рада (кадастровий номер НОМЕР_2, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд).

На підставі зазначеного договору 02.02.2010 року між АТ «Родовід Банк» та СТОВ «Союз-3» укладеного договір про припинення дії кредитного договору№066/67-КЛТ-08 від 20.11.2008 року, і як наслідок було виведено з іпотеки високоліквідне майно ТОВ «Бізнес Менеджмент груп», передане в іпотеку Банку за договором іпотеки №066/67-ІП-08 від 20.11.2008 року.

Однак, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що земельна ділянка площею 20,0339 га, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Українська міська рада (кадастровий номер НОМЕР_2, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, ніколи не належна ОСОБА_7, і документи на право власності на вказану земельну ділянку йому не видавалась, і він ніколи не звертався про видачу йому у власність даної земельної ділянки.

Крім цього, установлено, що рішення про звернення до ОСОБА_7 для надання іпотеку АТ «Родовід Банк» неіснуючої земельної ділянки з метою забезпечення зобов'язання СТОВ «Союз-3» по вказаному вище кредитному договорі приймалось за участю ОСОБА_8 як представника єдиного учасника зазначеного товариства - кіпріотської компанії «Кей Ес Джи Егрикалчерл Енд Індастріал Холдінг Лімітед».

Слідчий зазначає, для організації проведення указаної експертизи, висновки якої мають доказове значення для кримінального провадження, експертам необхідно надати в якості порівняльного матеріалу документи із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8, який є керівником ТОВ «Бізнес Менеджмент Груп», що в даному випадку і є обґрунтуванням проведення їх вилучення.

Допитаний свідок ОСОБА_8 дав показання, що в період часу з 2008-2009 років і станом на даний час він обіймає посаду директора ТОВ «Бізнес Менеджмент Груп», в допиті він поставив під сумнів виконання ним підписів та записів у зазначених вище документах.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Бізнес Менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 32007672 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 40-Б.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Селівона О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області Селівону О.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять не менше тридцяти підписів керівника ТОВ «Бізнес Менеджмент Груп» ОСОБА_8, що виконані ним в період з 2008 по 2009 роки та знаходяться у ТОВ «Бізнес Менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 32007672 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 40-Б, а також можливість вилучити їх (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4283/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області

Селівону О.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва