Ухвала суду № 52780326, 06.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11110/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального Маркова Д.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

06.05.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І., за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Васенковим П.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000116 від 12.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Систематичність порушень службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» процедури державних закупівель, а також факти неодноразового завищення цін підтверджується довідками фахівців Державної фінансової інспекції та висновками експертних досліджень Київського Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Крім того, під час досудового розслідування отримано оперативну інформацію про допущення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» аналогічних порушень під час проведення процедури державних закупівель де переможцями стали ТОВ «Левада-Палас» (код ЄДРПОУ 34556935), ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596), що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах.

Здійснення процедур державних закупівель ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) у ДП «Укрзалізничпостач» підтверджується також інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист від 26.02.2014 № 3303-06/6214-12).

Слідством встановлено, що ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) має в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) наступний розрахунковий рахунок: № 2600717435 в українських гривнях.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Маркову Д.І. тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), а саме:

- - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку: № 2600717435 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);

- анкет клієнта банку ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) по банківському рахунку: № 2600717435 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) № 2600717435 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) № 2600717435 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) № 2600717435 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596);

- договорів укладених ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 2600717435 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) № 2600717435 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11110/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва