Ухвала суду № 52780287, 28.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10077/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ющенка О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Ющенка О.В., за погодженням із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шабліним Є.І., на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у Публічному акціонерному товаристві «Комерційному банку «АКТИВ-БАНК» (МФО 300852).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000125, відомості про яке 17.03.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2012 році через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик на суму понад 320 млн. грн. під низький відсоток п'ятьом підприємствам (ТОВ «Боржава резорт» - 135 млн. грн., ТОВ «Біонік Девелопмент» - 50 млн. грн., ДП «Ел Ен Джі Термінал» - 60 млн. грн., ТОВ ТД «Борисфен» - 65,7 млн. грн., ДП «Грін Енерго» - 10 млн. грн.), діяльність яких не пов'язана з виконанням державних інвестиційних проектів, чим службові особи вказаних товариств розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на суму понад 320 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТД «Борисфен» має у користуванні розрахунковий рахунок № 260003014657 (долар США) відкритий 30.01.2014, розрахунковий рахунок № 260003014657 (євро) відкритий 30.01.2014, розрахунковий рахунок № 260003014657 (українська гривня) відкритий 30.01.2014 в банківській установі ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» (МФО 300852), які використовувалися для ведення фінансово-господарської діяльності.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «Комерційному банку «АКТИВ-БАНК» (МФО 300852), так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Ющенку О.В., тимчасовий доступ до речей і документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у Публічному акціонерному товаристві «Комерційному банку «АКТИВ-БАНК» (МФО 300852), юридична адреса: м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків зазначеного підприємства № 260003014657 (долар США) відкритий 30.01.2014, № 260003014657 (євро) відкритий 30.01.2014, № 260003014657 (українська гривня) відкритий 30.01.2014 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахункових рахунках № 260003014657 (долар США) відкритий 30.01.2014, № 260003014657 (євро) відкритий 30.01.2014, № 260003014657 (українська гривня) відкритий 30.01.2014 зазначеного підприємства за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках № 260003014657 (долар США) відкритий 30.01.2014, № 260003014657 (євро) відкритий 30.01.2014, № 260003014657 (українська гривня) відкритий 30.01.2014, а саме: платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10077/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Ющенку О.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва