Ухвала суду № 52779734, 12.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36540/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження -слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Верхоляк І. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Верхоляк І. І., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2015 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Верхоляк І. І., за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д. В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), за адресою: м. Київ вул. Хрещатик 8-а.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000149 від 26.06.2015, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Форум Інвест" за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), шляхом безпідставного формування в період 2011 - 2013 років податкового кредиту з ПДВ за рахунок суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «МІГ» (код ЄДРПОУ 32590885), ТОВ «ЕЙ. БІ. Ком'юнікейшнз» (код ЄДРПОУ 37770102), ТОВ «Т-Строй» (код ЄДРПОУ 36424421), ТОВ «НВП «Системи автоматизації та енергетики» (код ЄДРПОУ 31515456), ТОВ «Артфорт-3» (код ЄДРПОУ 34691898), ТОВ «Сібол» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ЕД «ХОРС» (код ЄДРПОУ 36315956), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Квадратура» (код ЄДРПОУ 33745905), ПП «Міг МК» (код ЄДРПОУ 36689833), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що на даний час у досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32015100060000149, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів кредитної справи ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО: 300670), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Верхоляк І. І., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д. В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Верхоляк І. І., тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), за адресою: м. Київ вул. Хрещатик 8-а, а саме до документів ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802):

- кредитна справа ТОВ «Форум Інвест», заявка ТОВ «Форум Інвест» на надання кредиту, бізнес - план ТОВ «Форум Інвест» наданий із заявкою, висновки служби безпеки щодо перевірки контрагентів ТОВ «Форум Інвест», протоколи засідання кредитного комітету, кредитний договір, акти перевірки стану заставного майна та інші документи, які містяться у кредитні справі ТОВ «Форум Інвест».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36540/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Верхоляк І. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько