Ухвала суду № 52779533, 05.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36590/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С. М., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С. М., погоджене прокурором у кримінальному проваджені - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України Терещенко С. М., за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36161908), яке зареєстровано за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, буд. 3.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами на території Дніпропетровської, Київської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)-ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369) ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331) ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054), ТОВ «АТ БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33356349), ТОВ «АТ РЕАЛТІ» (код ЄДРПОУ 33892297), ПП «СБ ВІКІНГ» (код ЄДРПОУ 36065460), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36161908) в період 2014-2015 років, проводило безтоварні фінансово-господарські операції з ТОВ «АТ ІНВЕСТ», ТОВ «БІЛАРТ», ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП», TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА».

З метою встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, підтвердженні збитків завданих державному бюджету, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» по фінансово - господарським операціям з ТОВ «АТ ІНВЕСТ», ТОВ «БІЛАРТ»,ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП», TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА»

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000458, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36161908), яке зареєстровано за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, буд. 3,по фінансово - господарським операціям з ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), в тому числі документи, які свідчать про умисне ухилення в період 2014-2015 років від сплати податків службовими особами вказаного підприємства:

- оригінали всіх документів бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.01.2014 року по 01.09.2015 року - договорів, додаткових угод, специфікацій до них, рахунків - фактур, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому - приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, банківських виписок, платіжних доручень, векселів, актів приймання -передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, усієї технічної документації, листування; статутних та реєстраційних документів підприємства в тому числі наказів на призначення керівників та їх службові (посадові інструкції); журнал - ордер по рахунку № 631 та відомість по рахунку 631 в розрізі контрагентів, договорів та первинних документів за період 01.01.2014 по 01.09.2015 ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», журнал-ордер по рахунку № 361 та відомість по субрахунку 361 в розрізі контрагентів, договорів та первинних документів за період 01.01.2014 по 01.09.2015 ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», розшифровка рядку 02 «дохід від операційної діяльності» (дохід від реалізації (робіт, послуг)) та рядку 05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» до декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» за 2014-2015 рік: рядок 02: деталізація по контрагентам, договорам та первинним документам за 2014-2015 рік; рядок 05.1: деталізація по контрагентам, договорам та первинним документам за 2014 -2015 рік; картка рахунків 36, 90, 23 за період з 01.01.2014 по 01.09.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36590/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько