Ухвала суду № 52778201, 03.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/1267/14к

Номер провадження 1кс/712/482/14

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 03 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Корчевного О.О., ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040000304, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 22.01.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшла заява т.в.о. генерального директора ТОВ " ІЗІ Кредит" ОСОБА_3 про те, що 26.12.2013 при перевірці комісією у складі працівників товариства філії № 31 ТОВ " ІЗІ Кредит" розташованої за адресою : м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, оф. 305 були виявлені факти заволодіння грошовими коштами товариства кредитним консультатом філії № 31 ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_4, шляхом укладання фіктивних кредитних договорів, кошти за якими використовувала у власних цілях. Сума матеріальних збитків встановлюється.

За даним фактом 23.01.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження свідок ОСОБА_5, надав покази про те, що в листопаді місяці в нього виникла необхідність в отриманні кредиту на особисті потреби в сумі 10000 гривень, проходячи по місту Черкаси на перехресті вулиць Гоголя Смілянська на приміщенні магазину «Зелений світ» він побачив об»яву про надання кредиту, звернувшись з цього приводу він отримав відповідь, що вони в такій сумі кредит не можуть надати і дали йому візитку особи, яка займається оформленням кредиту, на якій було зазначено ім.»я ОСОБА_6 та номер мобільного телефону, та товариство. В цей же день він зателефонував в ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» з питання отримання в кредит грошових коштів в сумі 10000 гривень. В розмові він почув позитивну відповідь від працівника вказаного товариства жіночої статі і йому повідомили, що до нього додому прийде представник товариства, але дома його практично не буває і звернувся з проханням, щоб під»їхали до нього на роботу, тобто на вулицю Дашкевича 19 в м.Черкаси. 20 листопада 2012 року до нього на роботу близько 13 години прийшли ОСОБА_6 яка представилась представником товариства з особою чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки вказаного товариства. Він перевірив його документи, ОСОБА_6 заповнила анкету, в яку вона внесла відомості особисто нього, паспортні данні, номера контактних телефонів, він надав їм ксерокопії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, та ксерокопії документів господарської діяльності- установчі документи- свідоцтво про платника податка, та свідоцтво про реєстрацію. Після чого ОСОБА_6 повідомила, що після узгодження угоди з офісом, розташованим в м. Київ вона особисто принесе грошові кошти і тоді потрібно буде підписати кредитний договір. Під вечір йому зателефонувала особисто ОСОБА_6 і повідомила, що йому відмовлено в наданні кредиту в сумі 10000 гривень, а узгоджено тільки суму 4000 гривень, його це не влаштовувало і він відмовився і звернувся до неї з проханням повернути йому ксерокопії документів, але вона ксерокопії документів не повернула. В грудні місяці подзвонила ОСОБА_6 і повідомила, що в них на підприємстві стався збій системи і йому може прийти повідомлення на мобільний телефон про те, що прийшли кошти на ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» в рахунок сплати заборгованості по кредиту, але щоб він не звертав на це уваги . Після Нового 2013 року десь в січні місяці йому подзвонили з ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» і повідомили, що в нього заборгованість по кредиту, він повідомив у відповідь, що кредит він не отримував. В це же день він пішов в вказане товариство і там написав пояснення про те, що він ніяких коштів не отримував, а навпаки йому було відмовлено в кредиті. Днів через 3-4 вказане товариство йому надало акт про те, що вони до нього претензій не мають і кредит закрито. Щодних документів, крім підпису в анкеті, яку заповнила ОСОБА_6 він не підписував і не заповнював.

В ході досудового слідства було допитано в якості свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12,ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 які надали аналогічні покази.

Під час розслідування встановлено, що всі документи узгоджуються та підписуються керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ КРЕДИТ» ( ЄДРПОУ 36183990), що розташовано м.Київ, Оболонська Набережна 15, але в м.Черкаси по вулиці Смілянській 44, оф.305 знаходиться філія № 31 вказаного товариства, де знаходяться оригінали документів господарської діяльності вказаного товариства, якщо угоди укладались в м.Черкаси.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки з метою повного, всебічного, об»єктивного розслідування, встановлення істини по справі, та інших правопорушень ОСОБА_6, ОСОБА_4 необхідно проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- зобовязати філію № 31 Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ КРЕДИТ», що знаходиться за адресою м.Черкаси, вул. Смілянська 44, оф.305 видати :

1. Оригінал кредитної справи ОСОБА_15, в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_15 від 10.12.2012;

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_1 від 11 грудня 2012 року, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_15.

- оригінал видаткового касового ордеру від 11.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 55431 від 11.12.2012 з каси вказаного підприємства в сумі три тисячі гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 11.12.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 55431 від 11.12.2012 року ОСОБА_15 в сумі три тисячі гривень.

2. Оригінал кредитної справи ОСОБА_17., в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_17 від 31.01.2013;

- оригінал кредитного договору № НОМЕР_2 від 31.01.2013, укладеного між ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» та ОСОБА_17

- оригінал видаткового касового ордеру від 31.01.2013 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 59977 від 31.01.2013 з каси вказаного підприємства в сумі одна тисячя гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 31.01.2013 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 59977 від 31.01.2013 ОСОБА_17 в сумі одна тисяча гривень.

На момент проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» залишити завірені копії вищевказаних документів і пояснити, що по завершенню справи розглядом дані документи будуть повернуті назад.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.