Ухвала суду № 52776118, 29.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.04.2015 Справа № 554/5449/15-к

Справа № 554/5449/15-к

Провадженя № 1-кс/554/2738/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Косточка С.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 32014170000000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

28.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Остапенком С.В.

ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190)з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 01.12.2014 р., оригіналів податкових декларацій ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190)з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, реєстраційних, статутних документів ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190), які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час другим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 32014170000000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) в період березня-грудня 2012 року, внаслідок здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Промальянс Енерджі» (код 37033545), ТОВ «АСТ-Технології» (код 34645705) та ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1391177грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України.

Згідно даних ЄРДР 04.09.2014 внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.212 КК України із фабулою вказаною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ "Фірма "АЕК» (код 34683300) з ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) в період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про здійснення перерахування коштів.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 32014170000000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190)з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 01.12.2014 р., оригіналів податкових декларацій ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190)з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, реєстраційних, статутних документів ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190), які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Зобовязати ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів із можливістю їх вилучення старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, оперуповноваженому ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області Клименку ОСОБА_6 дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно