Ухвала суду № 52773347, 02.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4990/15-к

1-кс/295/1860/15

УХВАЛА

Іменем України

02.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Слюсарчук Н.Ф., з участю секретаря Барашивець Т.С., за участю слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Оваденка В.Ю. розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, у кримінальному провадженні № 32015060000000006 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, щодо службових осіб ПП Крупний (код за ЄДР 37677846) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП Крупний (код ЄДР 37677846), внаслідок безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства фінансово-господарських операцій з ТОВ Амбра Імпекс (код ЄДР 38573378), ТОВ Етана Плюс (код ЄДР 38297206), ТОВ ТД Арроз (код ЄДР 39026906), за 2014 рік, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 млн. грн. В свою чергу ТОВ Амбра Імпекс (код ЄДР 38573378), ТОВ Етана Плюс (код ЄДР 38297206), ТОВ ТД Арроз (код ЄДР 39026906) сформували ризиковий податковий кредит від СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ Рис Бессарабії (код ЄДР 36837333), ТОВ Жарник (код ЄДР 38786349), ТОВ Миранда Груп (код ЄДР 38573430), ТОВ Розан Броксервіс (код ЄДР 37679475), ТОВ Алма Торг (код ЄДР 38573341), ТОВ ОСОБА_2 ІНТ (код ЄДР 38847139).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів директора на ТОВ Амбра Імпекс (38573378), ОСОБА_3 (НОМЕР_1). Протягом 2006-2008 р.р. гр. ОСОБА_3 отримував заробітну платню, працюючи на ТОВ Обрій-МТС-Роздільна (30317904).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення зразків підписів та почерку ОСОБА_3, які, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та слідчих дій у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Виходячи з того, що зразки підписів та почерку ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасове вилучення документів необхідне для проведення експертизи і без такого вилучення існує загроза зміни або знищення первинних документів фінансово-господарської діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та особам, які діятимуть за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ТОВ Обрій-МТС-Роздільна (30317904) оригіналів документів, де містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_3 (НОМЕР_1), а саме:

- заява на прийняття на роботу ОСОБА_3;

- наказ про прийняття ОСОБА_3 на роботу ТОВ Обрій-МТС-Роздільна;

- заява про звільнення ОСОБА_3;

- наказ про звільнення ОСОБА_3 із ТОВ Обрій-МТС-Роздільна;

- відомостей по заробітній платі ТОВ Обрій-МТС-Роздільна, в якій розписувався ОСОБА_3;

- договори (правочини) укладені між ОСОБА_3 та ТОВ Обрій-МТС-Роздільна;

- накази на відрядження ОСОБА_3;

- авансові звіти ОСОБА_3;

- заяви на відпустку ОСОБА_3;

- заяви на вступ до профкому та будь-які інші документи де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_3.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ф. Слюсарчук