Ухвала суду № 52770915, 26.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10148/15-к

Провадження № 1-кс/592/3411/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Коваленко А.В., за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Биченко Д.В., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132004400004804 від 04.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Биченко Д.В., -

встановив:

Прокурор своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що ОСОБА_2 згідно протоколу №1 від 29.04.2005 загальних зборів засновників та відповідно до наказу № 01-ОС від 11.05.2015 призначений та постійно до 06.02.2012 займав посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ЖМ ГРУП» (далі ТОВ «ЖМ ГРУП»), код ЄДРПОУ 33525838, зареєстрованого 11.05.2005 виконавчим комітетом Сумської міської ради за юридичною адресою: м. Суми, Площа Незалежності, буд. 1 кім. 416, фактично розташованого за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул. 60 років Жовтня.

Так, 12.01.2012 між ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту ТОВ «ЖМ ГРУП», Протоколу №1 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 29.04.2005 та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 21.09.2007, укладено попередній договір №1 з ОСОБА_3 про продаж в майбутньому нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до умов договору п. 3.1.1., п. 3.1.2. сторона 1 ТОВ «ЖМ Груп», в особі ОСОБА_2, зобовязана не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відчуження Предмету договору або виникнення прав третіх осіб щодо предмету договору.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що з моменту укладення попереднього договору №1 від 12.01.2012 він у 30 місячний термін повинен був перерахувати на рахунок ТОВ «ЖМ Груп» грошові кошти для придбання квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1, в сумі 306,950 тис. грн. До укладення договору ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3, що квартира перебуває у власності ТОВ «ЖМ Груп», інших власників квартири не має і вона не перебуває в банківських іпотеках.

За період з 2012 по 2014 роки ОСОБА_3 перераховано на рахунок ТОВ «ЖМ Груп» грошові кошти в розмірі 286,950 тис. грн., в цей час останньому стало відомо, що відповідно до договору кредиту №750/7-028 від 18.02.2008 укладеним між ТОВ «ЖМ Груп» та ПАТ «Укрсоцбанк», нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1, заставлено в іпотеку банку, як предмет забезпечення виконання кредитного договору.

Факт укладення іпотечного договору, щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, підтверджується зверненням представника «Укрсоцбанк» від 28.11.2013 до Господарського суду Сумської області та інформаційним листом «Укрсоцбанк» від 19.10.2015.

Факт перерахування ОСОБА_3 грошових коштів на рахунок ТОВ «ЖМ Груп» №260023002361, для придбання квартири, підтверджується випискою по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 №2620750079954, квитанціями щодо здійснення касових операцій, квитанціями до прибуткового касового ордера виданих ТОВ «ЖМ Груп», розпискою ОСОБА_2 про отримання грошових коштів в рахунок оплати за квартиру, який на той час вже не являвся директором ТОВ «ЖМ Груп».

У звязку з зазначеним, на даний час виникла необхідність витребувати кредитну справу за Договором кредиту №750/7-028, укладеним між ТОВ «ЖМ Груп» (код 33525838) та ПАТ «Укрсоцбанк» в забезпеченні за яким знаходиться нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває у володінні «Украсоцбанку» за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 34, Сервісний центр супроводження кредитних операцій.

Зазначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе значення для даного кримінального провадження, оскільки в них наявні документи засвідчені підписами осіб, що підтвердить факт укладення ОСОБА_2 правочинів щодо нерухомого майна, яке завідома для останнього перебувало у власності юридичних осіб.

Будь - яким іншим способом довести обставини вчинення службовими особами ТОВ «ЖМ Груп» шахрайства не має можливості.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригіналів кредитної справи, з можливістю її вилучити, за Договором кредиту №750/7-028, укладеним між ТОВ «ЖМ Груп» (код 33525838) та ПАТ «Укрсоцбанк» в забезпеченні за яким знаходиться нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів UniCredit Bank (Пат «Укрсоцбанк»), який розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 34, Сервісний центр супроводження кредитних операцій.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_1 та слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова