Ухвала суду № 52769358, 26.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24649/15-к

Провадження №1-кс/127/10313/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Ширман І.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000091 від 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750, Вінницька область, м. Хмільник вул. Леніна 56) здійснюючи фінансово-господарську діяльність в період 2013-2015 років, маючи реальну можливість сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, шляхом несплати самостійно задекларованих зобовязань на загальну суму 1 762 931 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування у значних розмірах.

Згідно реєстраційних даних, службовими особами ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750) відкрито в ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670) рахунок за № 26003001123749, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності, та відповідно, можливість підприємства сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування обєктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ПАТ «Хмільниксільмаш» по придбанню, та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ПАТ «Хмільниксільмаш».

Враховуючи те, що службові особи ПАТ «Хмільниксільмаш» мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність призначення позапланової документальної перевірки ПАТ «Хмільниксільмаш» з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні фінансово-господарської діяльності та проведення судово-бухгалтерської експертизи для зясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ПАТ «Хмільниксільмаш», виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку за № 26003001123749 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «КБ Хрещатик» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ Хрещатик», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «КБ Хрещатик» (МФО 300670), стосовно інформації по ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750), а саме відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750) за № 26003001123749, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 01.10.2015, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя