Ухвала суду № 52760883, 23.12.2014, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 Справа № 335/14981/14-к 1-кс/335/6025/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Гедікова А.В., при секретарі Школяр К.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110110000150 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110110000150 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що колишні службові особи ТОВ «ПРОДМАШ» (ЄДРПОУ 31802327) та ТОВ «НВО «УКРХІМПРОММАШ» (ЄДРПОУ 34920665), зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах в сумі 2 млн. євро, отримані від ДП «КБ «Південне» (ЄДРПОУ 14308304) в рахунок передоплати за виготовлення установок по переробці ракетного палива, не виконавши при цьому контракт № ACS №14/2010 від 25 серпня 2010 року укладений між Бінаціональним підприємством «Алкантара Циклон Спейс» та ТОВ «ПРОДМАШ».

24.05.2013 року до Мелітопольського МВ ГУМВС надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ «ПРОДМАШ» ОСОБА_3 про те, що 25.08.2010 року між Бінацінальним підприємством «Алкантара Циклон Спейс» (організація, яка діє за законами Федеративної республіки Бразилія), за основним місцем діяльності місто Бразиліа, Федеративна Республіка Бразилія (замовник) в особі генеральних директорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з однієї сторони, та ТОВ «ПРОДМАШ», організація, яка діє за законами України, за основним місцем діяльності м. Мелітополь, в особі директора ОСОБА_6 (постачальник) уклали контракт № АСS- 14/2010.

Відповідно до контракту замовник замовляє, а постачальник зобов'язується виготовити, випробувати та поставити (продати) наступну продукцію: агрегат з нейтралізації парів КРП та промислових стоків 2Г111 за ціною 1 247 937, 11 доларів США; агрегат з нейтралізації парів КРП та промислових стоків 2Г112 за ціною 1 247 937, 11 доларів США.

Однак, посадові особи ТОВ «ПРОДМАШ», з метою заволодіння грошовими коштами, перерахованими по вищевказаному контракту, перерахували їх на рахунок сторонньої організації в рахунок оплати за роботи, не пов'язані із виконанням умов контракту. При цьому, в 2011 році колишні працівники ВАТ «МЕЛІТОПОЛЬПРОДМАШ» були запрошені представниками ТОВ «ПРОДМАШ» для проведення робіт по реставрації вживаних агрегатів нейтралізації парів ракетного палива та промислових стоків, які були придбані ТОВ «НВО «УКРХІМПРОММАШ», а саме директор ТОВ «ПРОДМАШ» ОСОБА_6 на підприємстві НВІП «Струм», розташованому в м. Вінниця, придбав два вживаних агрегати з нейтралізації парів та організував їх доставку на ТОВ «ПРОДМАШ», де проводились робота по їх відновленню з метою їхньої подальшої передачі як новостворених по вищезазначеному контракту.

Також встановлено, що згідно інформації з Мелітопольської ОДПІ у ТОВ «ПРОДМАШ» (ЄДРПОУ 31802327) відкриті розрахункові рахунки № 26055055875476, № 26002055875300 та № 26057055875300 у Запорізькому Регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 313399), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1.

Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення напрямку використання грошових коштів та проведення ряду судових експертиз, а також для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ «ПРОДМАШ» (ЄДРПОУ 31802327), у тому числі по рахунках № 26055055875476, № 26002055875300 та № 26057055875300, відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ «ПРОДМАШ» (ЄДРПОУ 31802327), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, документів майнового найму банківського сейфу, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаних рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «ПРОДМАШ» (ЄДРПОУ 31802327) за період з 2010 року по теперішній час, які знаходяться у Запорізькому Регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 313399), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судове засідання представник ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» у м. Запоріжжі не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області Гедікову Антону Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ «ПРОДМАШ» (ЄДРПОУ 31802327), у тому числі по рахунках № 26055055875476, № 26002055875300 та № 26057055875300, відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ «ПРОДМАШ» (ЄДРПОУ 31802327), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», за період з 2010 року по теперішній час, які знаходяться у Запорізькому Регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 313399), яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 січня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць