Ухвала суду № 52758920, 12.04.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3131/13-к

1-кс/639/263/2013

УХВАЛА

іменем України

12 квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О. при секретарі Миколайчук Я.Р., за участю слідчого Зубчука Р.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013220430000016 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України старшим слідчим Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 і погоджене зі старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова.

В клопотанні вказано, що у провадженні слідчого Харківської міжрайонної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування № 42013220430000016 від 16.01.2013 за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб Харківського РВ ГУMBС України в Харківській області та посадових осіб військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України під час проведення тендерних процедур у 2012 році по закупівлі твердого палива.

Встановлено, що за результатами проведення тендерних процедур постачальником твердого палива, вугілля камяного марки АКО, в кількості 200 тон, на суму 373 тис. грн., визначено ФОП ОСОБА_4 21.06.2012 між в/ч № 3005 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 53/КЕС на поставку вугілля. На підставі зазначеної угоди, підписаної командиром військової частини ВВ МВС України полковником ОСОБА_5, з рахунків вказаного підрозділу внутрішніх військ МВС на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано 373 тисячі гривень.

При цьому, у 2011 році зазначений підприємець також виграв тендер на поставку твердого палива до вказаної військової частини. ОСОБА_6 вказала, що зазначене стало можливим за підтримки працівників Харківського РВ ГУМВСУ в Харківській області, які, використовуючи звязки серед посадових осіб внутрішніх військ МВС України, за матеріальну винагороду сприяли вищевказаному ФОП у перемозі в тендерних процедурах і використанні незаконної схеми під час поставок твердого палива. Протиправність зазначеного механізму полягає у пересортиці марки вугілля, а саме, доставці до в/ч № 3005 шламу замість вугілля.

В ході досудового розслідування отримані зразки камяного вугілля, що поставлено ФОП ОСОБА_4 на підставі договору № 53/КЕС від 21.06.2013 до військової частини № НОМЕР_1 МВС України, які направлені на дослідження до ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Спеціалістами даної установи встановлено, що камяне вугілля, яке фактичне поставлене ФОП ОСОБА_4 до вищевказаної військової частини та знаходиться на її вугільному складі, не відповідає вимогам, вказаним в документах. Тобто, ФОП ОСОБА_4 здійснене фактичне постачання вугілля, що за якісними показниками, а відповідно за вартістю, не відповідають ТМЦ, що вказувались в фінансово-господарських документах.

Відповідно до додатку № 4 документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету торгів замовника від 19.04.2012, протокол № 39, встановлено якісні показники товарів, які закупляються, а саме: робоча волога не більше 5 %, попільність сухої маси не більше 8,1 %, фракція вугілля 25 мм 100 мм.

Відповідно до листа ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ № 02/1-82 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції на вугільному складі військової частини № 3005 у с. Рокитне, яка поставлена ФОП ОСОБА_4, робоча волога 8,2 %, попільність сухої маси (зольність) 14,4 %. Відповідно до листа ДП УКРВУГЛЕЯКІСТЬ № 02/1-83 від 04.02.2013встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції з площадки для зберігання вугілля у с. Верхня Писарівка, яка поставлена ФОП ОСОБА_4, робоча волога 7,0 %, попільність сухої маси (зольність) 23,7 %.

Відповідно до висновку НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 7 від 22.02.2013, за результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що в наслідок закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, збитки заподіяні державі у вигляді надмірно сплачених коштів за фактично поставлене по договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 камяне вугілля складають 252 тис. грн.

2 квітня 2013 року з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину, перевірки мотивів та умислу вищевказаних посадових осіб та ФОП ОСОБА_4, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення ФОП ОСОБА_4 підприємницької діяльності. В ході обшуку вилучено документи фінансово-господарської діяльності, що стосуються закупівлі останнім камяного вугілля, а саме щодо дійсних його характеристик, яке в подальшому поставлено ФОП ОСОБА_4 до військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України на підставі договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 та компютерну техніку, на якій може містись вищевказана інформація.

В ході проведення обшуку вилучено ряд документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі відповідь № 1281 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів військової частини № 3005 на запит директора дочірнього підприємства Харпром акціонерного товариства Харпром ОСОБА_4 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі камяного вугілля марки АКО, відповідь № 1282 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів військової частини № 3005 на запит фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі брикету паливного з деревини пресованої, та інші аналогічні відповіді на запити ФОП ОСОБА_4 та ТОВ Миромед за 2011 рік, директором якого являється ОСОБА_7, який співпрацює з ОСОБА_4, а саме являється заступником директора ДП Харпром АТ Харпром, тобто заступником ОСОБА_4

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що під час проведення тендерних процедур замовником, тобто військовою частиною № 3005 внутрішніх військ МВС України, у конкурсних торгах брали участь повязані між собою особи, що є порушенням вимог п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України Про здійснення державних закупівель.

Крім цього, в ході обшуку вилучені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Гамма плюс. Вивченням даних документів встановлено, що фінансові дійсні фінансові обороти підприємства не відповідають показникам вказаних у фінансовому звіті субєкта малого підприємництва. Також виявлені факти перепродажу товарів між ТОВ Миромед та ТОВ Гамма плюс з метою збільшення вартості товарів, які в подальшому постачались за результатами проведення тендерних торгів.

Також є підстави вважати, що під час участі у торгах учасники, а саме ТОВ Миромед, ТОВ Гамма плюс, ФОП ОСОБА_4 та ДП Харпром АТ Харпром діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обовязковою умовою конкуренції та необхідною умовою визначення переможця. Такі дії учасників є порушенням вимог п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України Про захист економічної конкуренції.

Такі дії субєктів господарювання є горизонтальними антиконкурентними узгодженими діями.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчення даних, які містяться у юридичній справі ТОВ Миромед (юридична адреса: 61204, м. Харків, вул. Ахсарова, 13, к. 496, код ЄРДПОУ 35698763) та ДП Харпром АТ Харпром (юридична адреса: 61204, м. Харків, вул. Бакуліна, 13, код ЄРДПОУ 31644777) для встановлення її учасників, засновників, та керівників та у податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 10.04.2013 для встановлення контрагентів, з метою підтвердження факту повязаності осіб та порушення вимог антимонопольного законодавства.

Встановлено, що юридичні справи та податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 10.04.2013 знаходяться у Державній податковій інспекції у Дзержинському районі м. Харків за адресою: Харківська область, м. Харків, просп. Леніна, 9.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, представник ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова не прибув, причину неявки не сповістив. Неявка останнього не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню тому, що у слідства є достатні підстави отримати доступ до оригіналів документів, які містяться у юридичній справі ТОВ Миромед (юридична адреса: 61204, м. Харків, вул. Ахсарова, 13, к. 496, код ЄРДПОУ 35698763) та ДП Харпром АТ Харпром (юридична адреса: 61204, м. Харків, вул. Бакуліна, 13, код ЄРДПОУ 31644777) для встановлення її учасників, засновників, та керівників та у податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 10.04.2013 для встановлення контрагентів, з метою підтвердження факту повязаності осіб та порушення вимог антимонопольного законодавства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до юридичних справ ТОВ Миромед (юридична адреса: 61204, м. Харків, вул. Ахсарова, 13, к. 496, код ЄРДПОУ 35698763) та ДП Харпром АТ Харпром (юридична адреса: 61204, м. Харків, вул. Бакуліна, 13, код ЄРДПОУ 31644777) та податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до неї з моменту створення до 10.04.2013 (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), які знаходяться у Державній податковій інспекції у Дзержинському районі м. Харків за адресою: Харківська область, м. Харків, просп. Леніна, 9, та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя В.О. Макаров