Ухвала суду № 52755008, 17.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35291/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., за участю секретаря Липської І.С., осіб, які подали скаргу: ОСОБА_1, ОСОБА_2, представника осіб, які подали скаргу - адвоката Малеєвої Ю.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_1, ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гуманенка І.О. у кримінальному провадженні №12014000000000228 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

27.11.2014 адвокат Тертиця В.О. в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гуманенка І.О., яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2014 та зобов'язання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гуманенка І.О. у кримінальному провадженні №12014000000000228 повернути ОСОБА_1 та ОСОБА_2 тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі 4000,00 Євро та 62130,00 доларів США.

В обґрунтування скарги адвокат Тертиця В.О. посилається на те, що 28.10.2014 року в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_1, співробітниками СГ ГСУ МВС України проводився обшук, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2014року, під час якого було вилучено вказані грошові кошти. Разом з тим вказані грошові кошти належать ОСОБА_1 та її сину ОСОБА_2, які не мають доказового значення для даного кримінального провадження. Оскільки вказане майно відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно їм повернуто. Одночасно звернулись з клопотанням про поновлення пропущеного строку подання скарги, посилаючись на отримання листа - відповіді Генеральної прокуратури України поштою 19.11.2014.

Особи, які подали скаргу: ОСОБА_1, ОСОБА_2 та їх представник - адвокат Малеєва Ю.К. в судовому засіданні скаргу підтримали, посилаючись на викладені в ній обставини. Уточнили вимоги скарги, просили зобов'язати компетентних посадових осіб ГСУ МВС України повернути ОСОБА_1 та ОСОБА_2 належні їм на праві власності грошові кошти в розмірі 4000,00 Євро та 62130,00 доларів США. Додатково до викладеного зазначили, що вилучені під час обшуку грошові кошти - це їх власні збереження, які одержані від продажу квартири АДРЕСА_2 та подарунок з нагоди весілля ОСОБА_2 Крім того, ОСОБА_1 пояснила, що вона проживає у вказаній квартирі разом з сином ОСОБА_2, її колишній чоловік ОСОБА_6, з яким вона розлучилась у 2006 році з ними не проживає і їх не відвідує.

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гуманенко І.О. в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, враховуючи думку осіб, які подали скаргу: ОСОБА_1, ОСОБА_2, їх представника - адвоката Малеєвої Ю.К., на підставі ч.3 ст.306 КПК України, визнав можливим розгляд скарги за відсутності старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гуманенка І.О.

Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення осіб, які подали скаргу: ОСОБА_1, ОСОБА_2, представника осіб, які подали скаргу - адвоката Малеєвої Ю.К., слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2014 у кримінальному провадженні №12014000000000228, надано дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_1, та яку періодично використовує для проживання директор ТОВ «Марконі» ОСОБА_6, з метою виявлення та вилучення предметів, документів за період з 01.01.2013 року по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а саме: оригінали документів фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) по взаємовідносинам з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608) щодо отримання в бербоут-чартер суден, їх використання та здійснення ремонту; оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608). за період з 01.01.2013 року по теперішній час, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів; оригінали документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013) (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші) в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125608) щодо передачі в бербоут-чартер суден, їх використання та здійснення ремонту, проведення оплати за період з 01.01.2013 року по теперішній час; оригінали податкових звітів ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013) за період з 01.01.2013 року по теперішній час; оригінали документів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013), в яких містяться відомості щодо заборгованості інших підприємств перед ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013) за отримані товари, виконані роботи, надані послуги, або отриману передплату станом на теперішній час; копії свідоцтва про держреєстрацію ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013), довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень; структури підприємства за період з 01.01.2013 року по теперішній час; копії документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013), які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2013 року по теперішній час: директор, заступники, керівники структурних підрозділів; копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов'язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013) ; інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп'ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, печаток або аркушів з відтисками печаток підприємств, цінності, предмети і документи, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «МАРКОНІ» (код ЄДРПОУ 31883013) (а.с.21-23).

28.10.2014 на підставі вищевказаної ухвали під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_1 серед іншого були вилучені грошові кошти у сумі 4000,00 Євро та 62130,00 доларів США.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною 6 статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах справи даних, з фабули кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364КК України, з пояснень ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про належність вказаних грошових коштів останнім, договору купівлі-продажу від 22.12.2011р. квартири АДРЕСА_2, а також з відсутності даних та доказів того, що вилучені грошові кошти набуті внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність слідчим того, що вилучені грошові кошти набуті внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення і що такі грошові кошти входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та їх вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12014000000000228.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України слідчий суддя надходить до висновку про те, що вилучені грошові кошти, які просять повернути ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не мають доказового значення для кримінального провадження №12014000000000228.

Дослідивши матеріали скарги, враховуючи дані про обставини своєчасного, однак помилкового звернення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до неналежного органу з даною скаргою, суд вважає наявними підстави згідно ст.306 КПК України для поновлення пропущеного строку подання даної скарги.

За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави для повернення вказаних грошових коштів особам, у яких вони були вилучені.

Відтак скарга підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 168, 169, 303, 305, 307, 309, 372, ч. 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Поновити ОСОБА_1, ОСОБА_2 строк подання скарги.

Скаргу ОСОБА_1, ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гуманенка І.О. у кримінальному провадженні №12014000000000228 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити в повному обсязі.

Зобов'язати компетентних посадових осіб ГСУ МВС України повернути ОСОБА_1 та ОСОБА_2 тимчасово вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 62 130 (шістдесят дві тисячі сто тридцять) доларів США та 4000 (чотири тисячі) Євро.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю.Горкава