Ухвала суду № 52754941, 27.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34615/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району Станковим О.П. про надання старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горчинському А.С. або працівникам податкової міліції, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_1, а саме: договору, предметом якого є виділення у користування номеру телефону НОМЕР_1, що належить до номерного ресурсу ТОВ «Інтертелеком» і використовується службовими особами ТОВ «Білтіко»;трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з'єднання) абонента НОМЕР_1, в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2011 року по 20.11.2014 року; інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2011 року по 20.11.2014 року здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді; інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01.01.2011 року по 20.11.2014 року здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв'язку, в електронному та паперовому вигляді.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинський А.С. посилався на достатність підстав вважати, що інформація щодо вищевказаного абоненту має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ТОВ «Інтертелеком», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, яка не заперечувала проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ТОВ «Інтертелеком».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110060000372 від 02 жовтня 2013 року, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по факту вчинення службовими особами ТОВ «Білтіко» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР став акт документальної невиїзної перевірки підприємства ТОВ «Білтіко» (код ЄДРПОУ34529414) №292/26-55-22-01/37241512 від 29.08.2013 року з питань правомірності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість в результаті взаємовідносин з підприємством ТОВ «БК Підземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 378924442) за листопад та грудень 2012 року, з підприємством ТОВ «Престиж Строй 2012» (код ЄДРПОУ 38182778) за серпень 2012 року, а також з підприємством ТОВ «Білдальянс» (код ЄДРПОУ 36857716) за лютий 2012 року. Зазначеним актом встановлено, що службові особи ТОВ «Білтіко» (код ЄДРПОУ 34529414), порушивши вимоги п.185.1 ст. 185, п.188.1 ст.188, пп. а п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198.1, п.198.2,п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України №2755-VІ зі змінами і доповненнями,за наслідком відображення в податковому обліку підприємства господарських відносин з підприємством ТОВ «БК Підземшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 37892442) за листопад та грудень 2012 року, ТОВ «Престиж Строй 2012» (код за ЄДРПОУ 38182778) за серпень 2012 року та ТОВ «Білдальянс» (код за ЄДРПОУ 36857716) за лютий 2012 року занизили суму податку на додану вартість на 881 828 гривень. В ході досудового розслідування у якості свідка було допитано головного державного ревізора-інспектора ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві громадянку ОСОБА_3, яка підтвердила факт порушення службовими особами ТОВ «Білтіко» (код ЄДРПОУ 34529414) податкового законодавства, внаслідок чого було занижено суму податку на додану вартість на 881 828 гривень. Також, в ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення у якості свідка було допитано директора та головного бухгалтера підприємства ТОВ «Білтіко» (код ЄДРПОУ 34529414) громадянина ОСОБА_4, який відмовився давати будь-які показання з приводу даного кримінального правопорушення, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Відповідно до інформації, що міститься в ЦБД ГУ Міндоходів підприємство ТОВ «БК Підземшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 37892442) має 14 стан платника податків (визнано банкрутом), підприємство ТОВ «Престиж Строй 2012» (код за ЄДРПОУ38182778) має 11 стан платника податків (припинено, але не знято з обліку), підприємство ТОВ «Білдальянс» (код ЄДРПОУ 36857716) має 0 стан платника податків (платник за основним місцем обліку). Досудовим слідством встановлено, що від імені підприємства ТОВ «Білдальянс» (код ЄДРПОУ 36857716) договори по взаємовідносинам з підприємством ТОВ «Білтіко» (код ЄДРПОУ 34529414) підписував громадянин ОСОБА_5, що проживає на території Хмельницької області.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком» (код ЄДРПОУ 30109015) і містять відомості про отримані службовими особами ТОВ «Білтіко» послуги зв'язку, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних з'єднань), маршрути передавання, розташування ретранслюючих станцій зв'язку тощо.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_1, а саме: договору, предметом якого є виділення у користування номеру телефону НОМЕР_1, що належить до номерного ресурсу ТОВ «Інтертелеком» і використовується службовими особами ТОВ «Білтіко»;трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з'єднання) абонента НОМЕР_1, в електронному та паперовому вигляді за період з 01.12.2012 року по 20.11.2014 року; інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.12.2012 року по 20.11.2014 року здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді; інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01.12.2012 року по 20.11.2014 року здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв'язку, в електронному та паперовому вигляді.

Разом з тим не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання інформації за період з 01.01.2011року, оскільки відсутні дані, які б свідчили про необхідність надання інформації за вказаний період.

Відтак клопотання підлягає частково задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горчинському А.С. або працівникам податкової міліції, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_1, а саме: договору, предметом якого є виділення у користування номеру телефону НОМЕР_1, що належить до номерного ресурсу ТОВ «Інтертелеком» і використовується службовими особами ТОВ «Білтіко»;трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з'єднання) абонента НОМЕР_1, в електронному та паперовому вигляді за період з 01.12.2012 року по 20.11.2014 року; інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.12.2012 року по 20.11.2014 року здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді; інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01.12.2012 року по 20.11.2014 року здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2, у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв'язку, в електронному та паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34615/14-к

Прим. 2 - старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинський А.С.

Копія - ТОВ «Інтертелеком».

Виконавець: Горкава В.Ю.

27.11.2014