Ухвала суду № 52754893, 14.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3380/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Нездимовська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

14.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Нездимовської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. про надання дозволу на проведення обшуку на проведення обшуку в транспортному засобі BMW X1», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_3 та використовується останньою.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, які знаходяться за місцем проживання вказаної особи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час отримано достатньо інформації щодо причетності ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчим отримано інформацію про те, що остання для перевезення документів, штампів, печаток суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом використовує транспортний засіб «BMW X1», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2.

Відповідно до Інформаційної довідки Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України за №45/354 від 31.01.2014 транспортний засіб BMW X1», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, на праві власності зареєстрований за ОСОБА_3.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі BMW X1», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_3 та використовується останньою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, а також інших предметів, речей, документів і цінностей, пов'язаних із протиправною діяльністю, не конкретизовані та не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. на проведення обшуку в транспортному засобі BMW X1», білого кольору, номер кузова НОМЕР_1, д.н.з. НОМЕР_2, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_3 та використовується останньою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «НВФ «Технокредо» (код за ЄДРПОУ 23074283), ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), ТОВ «ПФ «Свіфт» (код за ЄДРПОУ 31236617),

ТОВ «Тандем - 2002» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 32081777),

ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (код за ЄДРПОУ 32495368), ТОВ «Садін Плюс» (код за ЄДРПОУ 35288465), ТОВ «Транс Бізнес Лайн» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ЄДРПОУ 25467696), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ 30668399), ПП «ВКФ «Експостач» (код за ЄДРПОУ 32466363),

ПП «Ера Плюс» (код за ЄДРПОУ 33473607), ПП «Радуга-Стиль» (код за ЄДРПОУ 24988364), ПП «Садін» (код за ЄДРПОУ 35901821), ПП «Ясінь» (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ «Діксі Буд» (код за ЄДРПОУ 38113479),

ТОВ «Поліметал-Торг» (код за ЄДРПОУ 38113463), ТОВ «Анкей» (код за ЄДРПОУ 20303211), ТОВ «Аркадабуд» (код за ЄДРПОУ 38238923),

ТОВ «Атріум сервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 38361091), ТОВ «Будбізнеспром Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ТОВ «Г.Н.Т. ЛТД Груп» (код за ЄДРПОУ 38464157), ТОВ «Галеас» (код за ЄДРПОУ 23021387), ТОВ «Діалінт консалтінг» (код за ЄДРПОУ 37454499), ТОВ «Енергоера» (код за ЄДРПОУ 38604388), ТОВ «Завод «Спеціальне енергетичне машинобудування» (код за ЄДРПОУ 31820613) ТОВ «Інвест-кераміка» (код за ЄДРПОУ 37006500),

ТОВ «Ініціатива» (код за ЄДРПОУ 31958853), ТОВ «Інформікс Трейд» (код за ЄДРПОУ 36440511), ТОВ «Малал» (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ «Размус» (код за ЄДРПОУ 37505988), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569),

ТОВ «Сімплекс Т» (код за ЄДРПОУ 33806297), ТОВ «Сорос Сервіс» (код за ЄДРПОУ 30958014), ТОВ БК «Поток» (код за ЄДРПОУ 34314540),

ТОВ «Палант Сістем» (код за ЄДРПОУ 37924505), ТОВ «КАВ Груп» (код за ЄДРПОУ 37717541), ТОВ «ПВП «Форест» (код за ЄДРПОУ 25158848),

ПП «Алькон» (код за ЄДРПОУ 33338656), ПП «АФ Приват Агро» (код за ЄДРПОУ 38432303), ПП «Зернопром» (код за ЄДРПОУ 32908536),

ПП «Полтава-проект-монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ПП «Полюс» (код за ЄДРПОУ 32350538), ТОВ «Авіс Фарм» (код за ЄДРПОУ 34985675),

ТОВ «Астер-М» (код за ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «БЛП-2012»(код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «Град-строй» (код за ЄДРПОУ 34681167),

ТОВ «Будконструкція 12» (код за ЄДРПОУ 38239950), ТОВ «Взлет ера» (код за ЄДРПОУ 32257266), ТОВ «Днепрспеціндустрія ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33563386), ТОВ «Дорсет» (код за ЄДРПОУ 38664103), ТОВ «Еколайт Інтернешнл» (код за ЄДРПОУ 30036104), ТОВ «Експерт Трейд» (код за ЄДРПОУ 36053832), ТОВ «Кофекс» (код за ЄДРПОУ 37373813),

ТОВ «Ларсенс» (код за ЄДРПОУ 35863027), ТОВ «НВФ «Юса-ІнтерСтройСервіс» (код за ЄДРПОУ 33857907), ТОВ «Новобуд- Світ» (код за ЄДРПОУ 38291920), ТОВ «ОСК» (код за ЄДРПОУ 36810039), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Компанія СофТранс» (код за ЄДРПОУ 34734344), ТОВ «Максі Груп» (код за ЄДРПОУ 38113636),

ТОВ «Таврійська Інвестиційна Група» (код за ЄДРПОУ 33571093),

ТОВ «Агрофармхім» (код за ЄДРПОУ 24984320), ТОВ «Фундамент» (код за ЄДРПОУ 19130159), ТОВ «СПК Укрторгстрой» (код за ЄДРПОУ 34366798), ТОВ «Твін Таун» (код за ЄДРПОУ 36906621), ТОВ «Трейдпром-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38420209), ТОВ «Фірма Практік» (код за ЄДРПОУ 38532808),

ТОВ «Інфотерм» (код за ЄДРПОУ 31343537), ТОВ «Капромторг» (код за ЄДРПОУ 38322435), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Нездимовська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О. Нездимовська