Ухвала суду № 52745621, 22.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17298/15-к

Провадження № 1-кс/234/4287/15

У Х В А Л А

про продовження тримання під вартою

22 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М..,

за участю прокурора Черната М.А.

слідчого Мікуліна Д.С.

захисника ОСОБА_1

підозрюваної ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_3, яке погоджено з Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_4, про продовження строку тримання під вартою у відношенні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,-

ВСТАНОВИВ:

20.10.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_3, яке погоджено з Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_4, про продовження строку тримання під вартою у відношенні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 60 днів, у звязку з розглядом матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13.11.2014 р.

Із клопотання вбачається, що У провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадянин ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_5, разом із іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, повторно, зокрема - ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР»(код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «ОСОБА_1 Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_2 та ОСОБА_5, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_5 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки зареєстрованих та території Луганської області, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

28.08.2015 громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_5 затримані, у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

29.08.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

31.08.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Цього ж дня, слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області до підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в Артемівському слідчому ізоляторі УДПтС України в Донецькій області строком до 26.10.2015.

Вина підозрюваної ОСОБА_2 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема: повідомленням обєднаного штабу ЦУ Служби безпеки України в районі проведення антитерористичної операції про вчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, протоколами допитів свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, протоколами обшуків від 28.08.2015, протоколами огляду документів, а також іншими належними та допустимими доказами зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Підозрюваною у вчиненні кримінальних правопорушень є: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка с. Корма Корменського району Гомельської області Білорусії, українка, громадянка України, раніше не судима, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

У даному кримінальному провадженні наявні ризики передбачені п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_2, як встановлено матеріалами досудового розслідування активно сприяє діяльності терористичної організації «ЛНР» та підтримує звязки з представниками вказаної терористичної організації, обґрунтовано підозрюється у вчиненні двох злочинів, у тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до пятнадцяти років, вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях не визнає, а тому перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, зможе переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_2, будучи фактично керівником створених нею фіктивних підприємств та підтримуючи звязки з представниками терористичної організації «ЛНР», діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту тощо, перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності може, у тому числі шляхом використання своїх завязків, незаконно впливати на працівників вказаних підприємств, директорів та засновників, з якими вона підтримувала стосунки у період вчинення інкримінованих їй дій та які не допитані як свідки по обставинам вчинених нею злочинів, а також з цією ж метою вчинити щодо них інше кримінальне правопорушення, зокрема повязане з заподіянням шкоди життю та здоровю.

Крім того, 28.08.2015 в ході проведення обшуків (оглядів) у житлі за адресами фактичного проживання ОСОБА_2 та здійснення її з ОСОБА_6 незаконної діяльності у АДРЕСА_1 та по пр. Гагаріна, 4, в офісі 80-а, виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема, печатки, реєстраційні установчі документи, компютерну техніку, з встановленою системою бухгалтерського обліку «1:С бухгалтерія» та електронні ключі системи «клієнт-банк» зазначених вище фіктивних субєктів господарювання, а тому у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що не перебуваючи під посиленим контролем, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрювана ОСОБА_2 може знищити, сховати чи спотворити будь-які документи, предмети та речі, що мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого нею злочину та які з метою конспірації своєї діяльності прихованні останньою у інших місцях, а також підробити будь-який із бухгалтерських документів щодо фінансового-господарської діяльності створених нею фіктивних підприємств.

Наведені обставини свідчать про прагнення ОСОБА_2, перебуваючи на волі, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати та спотворити документи, предмети та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати скоювати злочин у вчиненні якого вона підозрюється.

Вищевикладене свідчить про наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування до ОСОБА_2 інших більш мяких запобіжних заходів ніж тримання під вартою.

При цьому, заявлені ризики не зменшилися з часу застосування слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області до підозрюваної ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначені обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність застосування стосовно ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою містяться в вищезазначених матеріалах кримінального провадження, а також інших належних та допустимих доказах зібраних у ході досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств осіб, провести податкові перевірки таких підприємств, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, помякшують чи обтяжують покарання, забезпечивши виконання вимог ст. 290 КПК України.

Крім того у ході досудового розслідування встановлюється причетність зазначених вище підозрюваних до вчинення інших злочинів.

Так, ОСОБА_2, будучи керівником ПП «Лутінвест», упродовж 2015 року ухилились від сплати ПДВ на суму 6,9 млн. грн. шляхом приховування від оподаткування отриманих доходів від реалізації товарів, робіт та надання послуг (реалізації мяса яловичини та свинини, харчових добавок, дизельного пального, ремонтних робіт, вантажних перевезень, транспортно-експедиційних, бухгалтерських послуг та інше) підприємствам-покупцям, зокрема ТОВ «Вугілляпром», МПП «Шельф», ТОВ «Стройхімторг ЛТД», МПП «ВКФ Генефіс», ПП «ВКФ Гермесімпекс», ТОВ «Фірма Стен», що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у сумі 6,9 млн. грн., тобто у особливо великих розмірах.

За даним фактом 30.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000038 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, матеріали досудового розслідування якого, у той же день, обєднані з матеріалами кримінального провадження № 42014160690000073 від 13.11.2014.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у звязку із особливою складністю кримінального провадження, у ході якого потребує виконання велика кількість слідчих та процесуальних дій, для проведення яких 11.10.2015 строк досудового розслідування у ньому продовжено до 18.12.2015.

Крім того, згідно ч. 5 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи у вигляді особистого зобовязання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258 - 2585 КК України.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обовязків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, - строк тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів.

Прокурор підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечував, просив суд у його задоволенні відмовити та вважає, що підозрювану слід звільнити з під варти оскільки міра запобіжного заходу обрана незаконно, та доказів скоєння підозрюваною ОСОБА_2 злочину передбаченого ст. 258-3 КК України немає.

Підозрювана заперечувала проти задоволення клопотання, просила суд її звільнити з під варти.

Відповідно до вимог ч.3 ст.331 КПК України, незалежно від наявності клопотань суд зобовязаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акту, чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств осіб, провести податкові перевірки таких підприємств, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, помякшують чи обтяжують покарання, забезпечивши виконання вимог ст. 290 КПК України.

Крім того у ході досудового розслідування встановлюється причетність зазначених вище підозрюваних до вчинення інших злочинів.

Так, ОСОБА_2, будучи керівником ПП «Лутінвест», упродовж 2015 року ухилились від сплати ПДВ на суму 6,9 млн. грн. шляхом приховування від оподаткування отриманих доходів від реалізації товарів, робіт та надання послуг (реалізації мяса яловичини та свинини, харчових добавок, дизельного пального, ремонтних робіт, вантажних перевезень, транспортно-експедиційних, бухгалтерських послуг та інше) підприємствам-покупцям, зокрема ТОВ «Вугілляпром», МПП «Шельф», ТОВ «Стройхімторг ЛТД», МПП «ВКФ Генефіс», ПП «ВКФ Гермесімпекс», ТОВ «Фірма Стен», що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у сумі 6,9 млн. грн., тобто у особливо великих розмірах.

За даним фактом 30.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051110000038 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, матеріали досудового розслідування якого, у той же день, обєднані з матеріалами кримінального провадження № 42014160690000073 від 13.11.2014.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у звязку із особливою складністю кримінального провадження, у ході якого потребує виконання велика кількість слідчих та процесуальних дій, для проведення яких 11.10.2015 строк досудового розслідування у ньому продовжено до 18.12.2015.

Крім того, згідно ч. 5 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи у вигляді особистого зобовязання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258 - 2585 КК України.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, захисника, підозрюваної, суд вважає доцільним продовжити тримання підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 під вартою.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176, 178, 183 ч.2 п.5, 185, 186, 193, 194, 196, 331 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_3, яке погоджено з Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_4, про продовження строку тримання під вартою у відношенні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, - строк тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, а саме з 22.10.2015 року по 20.12.2015 року - включно.

Ухвала про продовження строку тримання під вартою застосовується до підозрюваного на строк до 60 (шістдесят) днів, а саме з 22.10.2015 року по 20.12.2015 року - включно.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваній негайно після її оголошення.

Копію ухвали направити в Артемівський СІЗО УДПСУ в Донецькій області.

На ухвалу судді може бути подана апеляційна скарга протягом семі днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Слідчий Суддя