Ухвала суду № 52745421, 21.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17285/15-к

Провадження № 1-кс/234/4281/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 21 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015000000000945 від 22.05.2015 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 21.09.15 на території ділянці колишньої шахти «Кремінна», яка належить ДП «Лисичанськвугілля» систематично проводяться незаконні розробки шламонакопичувача, з метою видобутку вугільної продукції (шлам та штиб марки «Г») та подальшої їх реалізації.

Зокрема вказана протиправна діяльність поєднана зі службовим підробленням документів на стадії кінцевої реалізації через підприємства ТОВ «Плано» та ТОВ «Схід-вугілля», за сприянням службових осіб правоохоронних органів.

Обсяг видобутку має промисловий масштаб (близько 200-300 тон на добу).

Видобута продукція перевозиться вантажною технікою з території шахти «Кремінна» на територію промислової бази розташованої на залізничній станції, реєстраційна адреса м.Кремінне, вул.Вокзальна, 1, за місцем розташування будівлі хлібозаводу № 2 (прилягаюча територія, підїдні залізничні колії) де здійснюється завантаження вугільної продукції у вагони та відправлення споживачам на території України.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338) та ТОВ «Схід-вугілля» (ЄДРПОУ 32691863) здійснювали переказ грошових коштів добитих злочинним шляхом по рахунках відкритих у банківських установах України. Під час розслідування виникла необхідність вивченні руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338).

У звязку з викладеним у слідства виникла необхідність до доступу та виїмки вищевказаних документів та виписки руху грошових коштів з рахунку № 26058053713191 відкритому у КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 304795 за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Згідно до положень ст. 60 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені відомості становлять - банківську таємницю. Отримати вищезазначені документи інакше ніж шляхом тимчасового доступу до цих речей і документів неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення, які перебувають у володінні службових осіб КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 304795 за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, б.50, а саме до: виписок по рахунку №26058053713191 - ТОВ «Плано» ЄДРПОУ (32060338) за період з 01.01.2015-01.10.15 р. з можливістю копіювання у паперовому та електронному вигляді.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/4281/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова