Ухвала суду № 52744573, 26.10.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8523/15-к

Провадження № 1-кс/727/2574/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Кургаєва І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області капітана податкової міліції Кургаєвої І.С. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до №32015260000000051 від 08.07.2015 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області Кургаєва І.С. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 08.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000051 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, відповідно до яких: 08 липня 2015 року розпочато досудове розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особа ТОВ «Міранж», які у період січня-лютого 2015 року при проведенні реалізації паливо-мастильних матеріалів кінцевому споживачу умисно ухилилися від сплати акцизного податку до бюджету на загальну суму 2 018 724,97 грн. 08 липня 2015 року розпочато досудове розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особа ТОВ «Ефрон» (код ЄДРПОУ 39523252, юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану,71), які у період січень-березень 2015 року, в результаті проведення взаємовідносин з ПП «Еталон» (код ЄДРПОУ 25524885), ТОВ «Нафтакомпані» (код ЄДРПОУ 37391261) та ТОВ «Капітал Х» (код ЄДРПОУ 37365100) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 694 875 грн. 12 серпня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особа ТОВ «Міранж», які у період з 01.02.2015 року по 31.03.2015 рік, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Нафтакомпані» та ТОВ «Капітал Х» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 15 986 954 грн.

Вказує, що директором ТОВ «Міранж» з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка користувалась і користується номером мобільного телефону оператора «Київстар» - НОМЕР_1 для зв'язку з контрагентами, діловими партнерами, працівниками та з метою підтвердження чи спростування взаємовідносин ТОВ «Міранж» із ТОВ «Нафтакомпані», ТОВ «Капітал Х», встановлення періоду часу (дата, година) здійснення переговорів щодо вказаних операцій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора телекомунікацій та мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3), те що відсутність вказаної інформації не дає можливості встановити реальних і фактичних постачальників нафтопродуктів на адресу ТОВ «Міранж», підтвердити чи спростувати взаємовідносини підприємства із ТОВ «Нафтакомпані», ТОВ «Капітал Х», вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 08.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000051 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, в тому числі відносно службових осіб ТОВ «Міранж».

Відповідно до акта № 434/24-12-22-07/39523218 від 07.07.2015 року директором ТОВ «Міранж» з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка згідно протоколу допиту свідка від 18 серпня 2015 року користувалась і користується номером мобільного телефону оператора «Київстар» - НОМЕР_1.

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3) щодо телекомункаційних звязків абонента ОСОБА_2, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майору податкової міліції Вороніну Михайлу Сергійовичу, Кургаєвій Ірині Сергіївні, тимчасовий доступ до документів , що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2015 року по 31.03.2015 року з абонентським номером НОМЕР_1, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3), а саме до:

- адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером НОМЕР_1.

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо.

- типи з'єднання абонента НОМЕР_1: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.