Ухвала суду № 52743313, 13.05.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.05.2015

Справа № 642/3179/15-к

Провадження № 1-кс/642/1289/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Рижко О.Л., заступника начальника СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до фото-відео матеріалів, документів відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса м. Київ, вул. Володимирівська, 46, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів відносно гр-ки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

Як вбачається з наданих документів, кримінальне провадження № 12015220680000041 внесено до ЄРДР 21.01.2015 за фактом зловживання службовими особами Державного Підприємства «Південна залізниця» своїм службовим становищем під час працевлаштування співробітників. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань явились відомості отримані оперативним підрозділом про те, що протягом 2014-2015 років у Відокремленому Підрозділі «Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний» ДП Південна залізниця, була працевлаштована та рахувалась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка однак фактично на роботі була відсутня, покладені на неї обовязки виконувались іншими співробітниками.

ОСОБА_2 з 04.07.1988 року була прийнята на посаду провідника пасажирських вагонів Відокремленого підрозділу «Харківська вагонна дільниця» ДП Південна залізниця та звільнена по переведенню до Відокремленого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний» ДП Південна залізниця 04.04.2014 року наказ № 397/ОС від 04.04.2014 року.

Відповідно до наказу № 45/ОС від 07.04.2014 року ОСОБА_2 прийнята на роботу з 07.04.2014 сторожем ділянки з обслуговування будівель та споруд № 13 Відокремленого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний» ДП Південна залізниця з окладом (тарифною ставкою) 1559 гривень.

Окрім ОСОБА_2 в посаді сторожа ділянки з обслуговування будівель та споруд № 13 протягом 2014 року працювали ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які в порівнянні з ОСОБА_2 відповідно до звіту Управління Пенсійного фонду України про суми заробітної плати працівників Код ЕДРПОУ 01072817, отримували значно меншу заробітну плату, з різницею близько 1 тис. гривень.

Відповідно до наданих відомостей ВП Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний, платіжних доручень та відомостей по нарахуванню заробітної плати, ОСОБА_2 являється клієнтом Публічного акціонерного товаристві Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), куди на картковий рахунок відкритий на імя ОСОБА_2 бухгалтерією підрозділу нараховується заробітна плата, яку ОСОБА_2, отримувала й отримує використовуючи власну банківську картку.

Таким чином, відомості про гр-ку ОСОБА_2, документи щодо відкриття рахунків, обслуговування у банківській установі, отримання банківських карток, закриття рахунків клієнтом ОСОБА_2, відомості про банківські картки, що знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса м. Київ, вул. Володимирівська, 46, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище матеріалів, що знаходяться у володінні Дочірнього банку «Сбербанк Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса м. Київ, вул. Володимирівська, 46та можливість їх вилучення.

Представник Дочірнього банку «Сбербанк Росія» до судового засідання не зявився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що надані суду матеріали дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III (із змінами та доповненнями), суд, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл тимчасовий доступ та вилучення в Харківському відділенні № 7 Публічного акціонерного товариства Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784 за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7\10-в, документів та відео-фото матеріалів, що стосуються обслуговування клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

Оригінали договорів, угод про надання банківських послуг, що укладені, складені між банківською установою ПАТ «Сбербанк Росія» та ОСОБА_2, в тому числі третіми особами, в інтересах ОСОБА_2 з усіма додатками та документами на підставі яких вони укладені, складені або діяли за період з 01.01.2012 по теперішній час. Оригінали документів, відео-фото матеріалів, щодо випуску, видачі, обслуговування, використання банківських карт клієнту ОСОБА_2, заяви про відкриття (закриття) рахунків та банківських карт, документи, що підтверджують отримання банківських карт на імя клієнта ОСОБА_2 за період з 01.01.2012 по теперішній час, на паперових та електронних цифрових носіях, з наданням номерів банківських карток виданих на імя ОСОБА_2 Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, які були відкриті на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві Дочірній банк «Сбербанку Росія» (МФО 320627), Код ЄДРПОУ 25959784, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних цифрових носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, адреси та номеру відділення банку, або банкомату в якому здійснені відповідні банківські операції, в тому числі по зняттю готівки. Відомості, щодо отримання грошових коштів у банкоматах, банківських установах з рахунків відкритих та банківський карток виданих на імя ОСОБА_2, з зазначенням номеру банкомату, його розташування, найменування банківської установи до якої належить банкомат, банківська установа, у яких здійснена операція. фото-, відеоматеріали камер відео-спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків відкритих на імя ОСОБА_2 за період з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; документи, щодо видачі у період з 01.01.2012 по теперішній час дублікатів банківських карток, додаткових карток по картковим рахункам ОСОБА_2, чи укладались з ОСОБА_2 угоди клієнт-банк.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя