Ухвала суду № 52743303, 11.03.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.03.2015

Справа № 642/1640/15-к

Провадження № 1кс/642/623/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Рижко О.Л., слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у ДП «Південна залізниця», що відображають поставку та монтаж ваг вагонних виробництва ТОВ «Пульсар-92» до ДП «Південна залізниця». В обґрунтування вказаного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу ЛВ на ст. Харків-Пас. УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220680000046 від 21.01.2015 року, за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2015 року до ЛВ на ст. Харків-Пас. звернулася с заявою колишній директор ТОВ «Пульсар-92» (код за ЄДРПОУ 14076449, юридична та фактична адреса: 61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5, кімната 26) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Харків, вул. Набережна Немишлянська, буд. 7, проте, що службові особи ТОВ «Пульсар-92» постійно змінюють конструкцію ваг тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ при цьому зменшуючи кількість металу для виробництва вагових платформ, що призвело до неміцності металоконструкції, постійних поламок та не відповідності їх ГОСТам та стандартам безпеки, а також зменшення їх собівартості. Незважаючи на небезпеку, службові особи ТОВ «Пульсар-92», з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), продовжують поставляти до ДП «Південна залізниця» вищевказані ваги, які не пройшли випробування та не внесені у спеціальний реєстр, отримуючи при цьому значні прибутки здійснюючи економію кількості металу.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Пульсар-92» ОСОБА_2 показала, що з 08 серпня 2014 року вона працювала на посаді директора ТОВ «Пульсар- 92», з відповідним внесенням до ЄДРУ та правом діяти, згідно Статуту підприємства. Їй стало відомо, що засновник ТОВ Пульсар-92» ОСОБА_3, який також на цей час є фінансовим директором постійно змінював конструкцію ваг зменшуючи кількість металу для виробництво платформи. Це він пояснював як економію в рахунок чого затрати на виробництво вагів зменшувалась, а вартість фактично залишалась. Враховуючи те, що підприємство стало отримувати значну кількість листів з претензією щодо ламкості конструкції мною зібрана робоча групу з провідних фахівців підприємства та вона дізналася, що окрім зменшення кількості металу ОСОБА_4 також постійно змінює конструкцію ваг, що привело до не відповідності ваг зразкам, які пройшли опробування та внесені у спеціальний реєстр. В рахунок наведеним змінам ваги виробництва ТОВ «Пульсар-92» на теперішній час не відповідають стандартам безпеки. Після проведення зібрання засновників ОСОБА_4 відсторонив її від виконання обовязків директора ТОВ «Пульсар-92», але звільняти відмовився залишаючи її досі особою відповідальною за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Пульсар-92» згідно ЄДР. Після суперечок із нею щодо виробництва ОСОБА_4 боячись проведення перевірки податкової інспекції за допомогою адвокатів адвокатського обєднання «АБ»Юргазенерго» - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вилучи на підприємстві первинні документи за період з 08 серпня 2014 року по 27 жовтня 2014 року (компютери, сейфи, печатки, ключі та сервер з бухгалтерією підприємства та унесли в невідомому напрямку). Імовірно вони знаходяться у гаражі або де ОСОБА_4 ставить свою машину (у районі вул. Балакірєва), або у гаражі чи на дачі його брата ОСОБА_3, який також є засновником ТОВ «Пульсар-92» та заступником директора.

Допитані в якості свідків колишній головний бухгалтер ТОВ «Пульсар-92» ОСОБА_8 та колишній бухгалтер ТОВ «Пульсар-92» ОСОБА_9 дали аналогічні показання.

Отже, в діях засновників ТОВ «Пульсар-92» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Юридична та фактична адреса ТОВ «Пульсар-92» (код ЄДРПОУ 14076449): 61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5, кімната 26.

Юридична та фактична адреса ДП «Південна залізниця»: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про поставку та монтаж ваг вагонних тензометричних динамічні ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т та ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С..., виробництва ТОВ «Пульсар-92»» до ДП «Південна залізниця», а саме: договорів поставки та передачі ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С... та ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т до ДП «Південна залізниця», договірних цін (форма №9, ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, додаток С), розрахунків №5, розрахунків №1-1, розрахунків №1-2, відомостей ресурсів, актів приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого обєкта, актів приймання в експлуатацію, актів приймання передачі устаткування по обєкту, актів приймання виконаних підрядних робіт, товарно-транспортних накладних до цих договорів; технічної документації, креслень та сертифікатів на поставлені ТОВ «Пульсар-92» до ДП «Південна залізниця» ваги вагонні тензометричні; листів-претензій, які надходили від ДП «Південна залізниця» до ТОВ «Пульсар-92», стосовно якості поставлених ваг (якщо такі надходили) за період з 2011 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх або належним чином завірених копій для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказу вищевказаного злочину.

До ДП «Південна залізниця» в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлялися вимоги про надання до ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці належним чином завірених копій вищевказаних документів. Однак від ДП «Південна залізниця» отримані відповіді № НЮ-40/24 від 02.02.2015 року та № Н-01-19/179 від 26.02.2015 року, що ДП «Південна залізниця» обовязково забезпечить доступ працівників міліції до документів, зазначених у вимозі, за наявності відповідної ухвали слідчого судді, винесеної у встановленому законом порядку.

Вказані документи знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця», розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, та містять відомості про поставку та монтаж ваг вагонних тензометричних динамічні ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т та ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С..., виробництва ТОВ «Пульсар-92»» до ДП «Південна залізниця», тому виникає необхідність у вилученні їх належним чином завірених копій з метою призначення та проведення по кримінальному провадженню позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області, економічної та інженерно-технічної експертизи та подальшого використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця».

Представник ДП «Південна залізниця»до судового засідання зявився, проти задоволення клопотання не заперечував.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримала клопотання, представника ДП «Південна залізниця», який не заперечував проти задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести факт заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів документів ДП «Південна залізниця», та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення по кримінальному провадженню і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, для можливості ознайомлення з ними.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Південна залізниця», керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів у ДП «Південна залізниця», юридична адреса: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7 (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 року по теперішній час, що відображають поставку та монтаж ваг вагонних тензометричних динамічні ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т та ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С..., виробництва ТОВ «Пульсар-92»» до ДП «Південна залізниця», а саме:

договорів поставки та передачі ваг вагонних тензометричних ПУЛЬСАР ВТВ-1С... та ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР1Т до ДП «Південна залізниця», договірних цін (форма №9, ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, додаток С), розрахунків №5, розрахунків №1-1, розрахунків №1-2, відомостей ресурсів, актів приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого обєкта, актів приймання в експлуатацію, актів приймання передачі устаткування по обєкту, актів приймання виконаних підрядних робіт, товарно-транспортних накладних до цих договорів; технічної документації, креслень та сертифікатів на поставлені ТОВ «Пульсар-92» до ДП «Південна залізниця» ваги вагонні тензометричні; листів-претензій, які надходили від ДП «Південна залізниця» до ТОВ «Пульсар-92», стосовно якості поставлених ваг (якщо такі надходили) за період з 2011 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя