Ухвала суду № 52743255, 11.03.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.03.2015

Справа № 642/1642/15-к

Провадження № 1кс/642/625/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Рижко О.Л., ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1П звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Альфапей».

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07 листопада 2014 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №12014220010000267, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.366 ч.2 КК України, зареєстрований матеріал ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за фактом службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, а саме внесення посадовими особами КП «Харківській метрополітен», ЄДРПОУ 04805918, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_2 Термінал», ЄДРПОУ 36035462, на протязі 2012-2014 р.р. до актів прийому передачі наданих послуг по договору доручення № 30.1-01/Д від 15.01.2009 недостовірних відомостей, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді збитків у сумі понад 152 250 грн.

Внаслідок даного службового підроблення, з розрахункового рахунку КП «Харківській метрополітен» на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_2 Термінал» перераховувались значні грошові кошти у сумі понад 12 мільйонів гривень, які потім перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфапей», ЄДРПОУ 37191965 за ніби то виконані роботи, та які не мають економічного чи іншого сенсу для КП «Харківський метрополітен», для подальшого їх перерахування та обертання у готівку на рахунки підприємств, щодо яких є відомості про їх «фіктивність», а саме ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316 та ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, а також гроші у сумі понад 2 млн. гривень на рахунки інших повязаних з ТОВ «ОСОБА_2 Термінал», ЄДРПОУ 36035462 та ТОВ «Альфапей», ЕГРПОУ 37191965 підприємств, а саме: ТОВ «ОСОБА_2 пей», ЄДРПОУ 35702360 та ТОВ «Альфа Транссервіс», ЄДРПОУ 37191975.

Важливе значення для зясування обставин кримінального провадження мають фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Альфапей», ЄДРПОУ 37191965 по взаємовідносинам з ТОВ «ОСОБА_2 Термінал», ЄДРПОУ 36035462, ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, ТОВ «ОСОБА_2 пей», ЄДРПОУ 35702360 та ТОВ «Альфа Транссервіс», ЄДРПОУ 37191975 за період з 01.01.2012 по теперішній час. Відомості які містяться у перелічених документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Альфапей».

Представник ТОВ «Альфапей»до судового засідання не зявився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні знаходяться у володінні ТОВ «Альфапей», ЄДРПОУ 37191965 та необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в даних документах можуть буди використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ «Альфапей», ЄДРПОУ 37191965:

- документів по взаємовідносинам з ТОВ «ОСОБА_2 Термінал», ЄДРПОУ 36035462, за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2012 по теперішній час,

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Альфапей», ЄДРПОУ 37191965, по взаємовідносинам з ТОВ "ДЕЛВА ЛТД", ЄДРПОУ 38905373, ТОВ "ФАЙ-ТОРГ", ЄДРПОУ 38434060, ТОВ "РУЖИК-70", ЄДРПОУ 37148956, ТОВ "МАРИТЕН", ЄДРПОУ 37275316, ТОВ "МЕГА ПРОМ", ЄДРПОУ 37212743, ТОВ «ОСОБА_2 пей», ЄДРПОУ 35702360 та ТОВ «Альфа Транссервіс», ЄДРПОУ 37191975, та документів, які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ТОВ «ОСОБА_2 Термінал», ЄДРПОУ 36035462, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, що перебувають у володінні ТОВ «Альфапей», ЄДРПОУ 37191965 (м.Харків, вул.Чернишевського,58).

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя