Ухвала суду № 52739860, 09.10.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15038/15-к

Провадження № 1-кс/344/3776/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015090000000011 від 16.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ «Бартсен» (код ЄДРПОУ 39373820) з метою прикриття незаконної діяльності та сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам на території України.

З метою перевірки викладених фактів та встановлення осіб, які діяли від імені ТОВ «Бартсен», встановлення можливої конвертації коштів через ТОВ «Бартсен» та з метою дослідження обставин проведення розрахункових операцій з контрагентами, встановлення відомостей щодо призначення платежів, співставлення таких розрахунків з даними бухгалтерського та податкового обліку виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «Бартсен» та вилучення їх оригіналів.

Встановлено, що для прикриття незаконної діяльності підприємств на території України, невстановлені особи відкрили від імені ТОВ «Бартсен» (код ЄДРПОУ 39373820) в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) рахунки №26058211564001 та №26001129658001.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Осадціва М.Ю. - задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому Осадціву Михайлу Юрійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а, тобто на ознайомлення з ними та вилучення на час проведення експертизи, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носіях по рахунках №26058211564001 та №26001129658001, що відкрито ТОВ «Бартсен» (код ЄДРПОУ 39373820), щодо надходження та списання грошових коштів по вказаних рахунках з 09.12.2014 по 05.10.2015 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ «Бартсен» із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №26058211564001 та №26001129658001 за період з 09.12.2014 по 05.10.2015 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках №26058211564001 та №26001129658001;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки по рахунках №26058211564001 та №26001129658001;

- заяви про відкриття, закриття рахунків №26058211564001 та №26001129658001;

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Бартсен», банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток підприємства, листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків №26058211564001 та №26001129658001 службовими особами товариства;

- договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Бартсен» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Бартсен»;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Бартсен» за період з 09.12.2014 по 05.10.2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк