Ухвала суду № 52736496, 15.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22126/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9346/15

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000078 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 жовтня 2015 року слідча слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000078, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 23.07.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу в м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Трістан-Д» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «СПРІТ ЛТД» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка отримує від субєктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод.

Також встановлено, що готівкові кошти, які можливо використовуються для фінансування терористичної діяльності ОСОБА_3 отримує від підприємця ОСОБА_4, який займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктів споживання.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775) проводили безтоварні операції з групою компаній ТОВ «Валкос Груп» з метою вивільнення грошових коштів і виведення останніх в тіньовий обіг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775) для ведення своєї господарської діяльності мають розрахункові рахунки в ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175).

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175) знаходяться документи юридичних справ ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000078 та інші документи.

Слідча в судове засідання не зявилась, надала письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за її відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Фідобанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ПАТ «Фідобанк», з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), а саме до: юридичних справ ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158), ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675), ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287) та ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775) а також рух грошових коштів, в електронному та паперовому вигляді, з повною розшифровкою платежів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрбудтетра» №№ 26001000622293, 26108000622293, ТОВ «Гесор» №№ 26005000619127, 26102000619127, ТОВ «Ворк ЛТД» №№ 26105000619674, 26008000619674 та ТОВ «Блікрейн» №№ 26008000619607, 26105000619607, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по усім відкритим розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать вищезазначеним підприємствам з моменту відкриття і по даний час, а також чекових книжок на видачу готівки в касі банку.

Строк дії ухвали - до 15 листопада 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко