Ухвала суду № 52729136, 30.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22733/15-к

Провадження №1-кс/127/9600/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчої з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, провулок Шевченка, 12), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Ковальським А.А., мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження за № 32015020000000072 від 06 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом придбання невстановленими особами СТОВ «Агрокруп» (ЄДРПОУ- 37338124) з метою прикриття незаконної діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 205 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи у травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по ніби-то проведеним господарським операціям, які повязані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

У ході аналізу ЄРПН, встановлено факт здійснення фінансово-господарської діяльності між СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» (код ЄДРПОУ -35245578), при цьому з метою надання вигляду законності проведення фінансово-господарських операцій з зазначеними СГД, здійснювали перерахування грошових коштів з банківських рахунків СТОВ «Агрокруп» на рахунки вказаних підприємств. Тому на даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» та копій документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» проводили розрахунки через банківські рахунки: №26008620678122 (валюта ЄВРО), № 26008620678111 ( валюта українська гривня), № 26003620678138 (валюта Долар США), №26003620678127( валюта- російський рубль), відкриті в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, провулок Шевченка, 12).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по вище вказаним рахункам, відкритих ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, провулок Шевченка, 12).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучити, слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 підтримала клопотання за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32015020000000072 клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Промінвестбанк» та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Промінвестбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 як слідчому або іншим особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за її дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, провулок Шевченка, 12) стосовно інформації по рахункам №26008620678122 (валюта ЄВРО), № 26008620678111 ( валюта українська гривня), № 26003620678138 (валюта Долар США), №26003620678127( валюта- російський рубль), підприємства - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА», яка містить банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період з 01.04.2015 по 31.08.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: