Ухвала суду № 52729131, 06.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23546/15-к

Провадження №1-кс/127/9870/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмили Василівни про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки Toyota Venza, 2011 року випуску, колір білий, номерний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Чепурко Л.В. звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Майданюком В.А.

Клопотання мотивоване тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та зареєстрували на підставну особу "фіктивні підприємства": ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345, зареєстровано 12.06.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, основний вид діяльності - оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293, зареєстровано 04.12.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; кількість працівників - 1 особа) та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486, зареєстровано 17.10.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 85/12), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_3 Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.14 було обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою, ОСОБА_3 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в Стрижавській виправній колонії № 81.

Згідно показів громадянина ОСОБА_3, який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебуває під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Вінницябудремсервіс" для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_3, протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Прод-Тор", виступили пособниками іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Прод-Тор" сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ "АПК Поділля" (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП "Сканди Лайн Україна" (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ "АПК-Інвест" (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ТОВ "Чорнобайм'ясо" (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ "Ексітос" (код за ЄДРПОУ 36856801) та ТОВ "Раголле-Україна" (код за ЄДРПОУ 31058747).

Також встановлено, що в транспортному засобі марки Toyota Venza, 2011 року випуску, колір білий, номерний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ "АПК Поділля" (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП "Сканди Лайн Україна" (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ "АПК-Інвест" (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ТОВ "Чорнобайм'ясо" (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ "Ексітос" (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ "Раголле-Україна" (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші, за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Неодноразово допитана в якості свідка ОСОБА_2 відмовляється від дачі показів, згідно ст. 63 Конституції України.

Згідно облікової картки Вінницького ВРЕР УДАІ УМВС України у Вінницькій області № 45663408 від 31.07.2015 власником транспортного засобу марки Toyota Venza, 2011 року випуску, колір білий, номерний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в транспортному засобі марки Toyota Venza, 2011 року випуску, колір білий, номерний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_2. ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідча просила клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в транспортному засобі марки Toyota Venza, 2011 року випуску, колір білий, номерний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки Toyota Venza, 2011 року випуску, колір білий, номерний знак НОМЕР_1, номер двигуна НОМЕР_2, власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ "АПК Поділля" (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП "Сканди Лайн Україна" (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ "АПК-Інвест" (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3), фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4), ТОВ "Чорнобайм'ясо" (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ "Ексітос" (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ "Раголле-Україна" (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші, за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: