Ухвала суду № 52729117, 19.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24080/15-к

Провадження №1-кс/127/10081/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПБМП «Монтажник сервіс» (ЄРДПОУ 20109259) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПБМП «Монтажник сервіс» (ЄРДПОУ 20109259) нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12015020000000022 від 16.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради, по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради, по вул. Червоноармійській, та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна, здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП «Еліта Індустріал» та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП «Еліта Індустріал» будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним обєктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому, з метою приховання злочинної діяльності, службові особи ПП «Еліта Індустріал» за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських ради склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, виділені в загальній сумі понад один мільйон гривень.

Згідно роздруківки по рахунку № 26004055313729, відкритого ПП «Еліта Індустріал» в ПАТ «КБ «ПриватБанк», частина грошових коштів, отриманих від сільських рад в якості оплати за підрядні роботи в подальшому були перераховані на рахунок №26007176077, відкритого ПП «Ремподіллябуд». Підстава для перерахування оплата за субпідрядні роботи. Відповідно до роздруківки по рахунку №26007176077, відкритого ПП «Ремподіллябуд» в ПАТ «Ощадбанк» встановлено, що ПП «Ремподіллябуд» в той період часу мав взаєморозрахунки з рядом субєктів господарювання, одним з яких являється ПБМП «Монтажник сервіс».

Згідно матеріалів ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Качанівської, Жданівської та Широкогребельської сільської ради, а також проведених зустрічних звірок ПП «Еліта- Індустріал» встановлено, що ПП «Еліта Індустріал» не залучало ПП «Ремподіллябуд» в якості субпідрядника.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів, що відображають фінансово господарські відносини ПП «Ремподіллябуд» з ПБМП «Монтажник сервіс», а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, актів здачі приймання виконаних робіт, довідки вартості, накладних, транспортних накладних, інвойсів, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про розмитнення, сертифікатів відповідності, технічних паспортів на придбанні автомобілі, висновків авто товарознавчих експертиз та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів.

Представник ПБМП «Монтажник сервіс» в судове засідання не з'явився, однак його неяка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Данилюку Вячеславу Васильовичу, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПБМП «Монтажник сервіс» (код ЄДРПОУ 20109259, юридична адреса: Івано-Франківська область, Тлумацький район, м. Тлумач, вул. Ольги Кобилянської, будинок 2А, секція 1, фактична адреса: м. Вінниця, вул. Дачна, буд. 13 конт. тел.:43-34-96), а саме документів, що відображають фінансово господарські відносини ПП «Ремподіллябуд» з ПБМП «Монтажник сервіс» (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, актів здачі приймання виконаних робіт, довідки вартості, накладних, транспортних накладних, інвойсів, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про розмитнення, сертифікатів відповідності, технічних паспортів на придбанні автомобілі, висновків авто товарознавчих експертиз та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів) в період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: