Ухвала суду № 52729094, 01.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22875/15-к

Провадження №1-кс/127/9665/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Череваня Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Череваня Д.А. про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Мазуренко В.С., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013010060000299 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що невстановлені слідством особи, бажаючи здійснювати діяльність, повязану з наданням діючим субєктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та, маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких субєктів господарювання, 09.03.2009 відповідно до протоколу № 1 заснували ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», а 15.04.2009 провели його державну реєстрацію. У подальшому впродовж 2009-2010 років невстановлені слідством особи, створюючи видимість реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, оформили договори, видаткові, податкові накладні з реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит товариству з обмеженою відповідальністю "УКРТОРГАГРОКОМ" м. Київ у сумі 1390772 гривень.

Відповідно до результатів проведеної податкової перевірки установлено, в період з 01.04.09 по 30.06.10 ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» здійснювало фінансово-господарську діяльність, повязану з придбанням-реалізацією сільськогосподарської продукції.

Установлено, що у ВФ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Вінниця відкрито розрахунковий рахунок № 26002060316111, який належить ТОВ «ТК «Імперіал-Трейд» (ЄДРПОУ 36474247) на який суддею Ленінського районного суду м. Вінниці Іванченко Я.М. 01.09.2010 накладено арешт.

Виконуючи ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. від 24.12.2013 установлено, що місце знаходження юридичної справи по вказаному рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» не відоме.

18.09.2014 на адресу ПАТ КБ «Приватбанк» направлено лист з метою отримання інформації про залишок коштів на арештованому рахунку, однак у наданні інформації відмовлено з посиланням на банківську таємницю.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по рахунку №26002060316111 з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.04.2009 по теперішній час, а також надання інформації про залишок коштів на вказаному арештованому рахунку з наданням відповідних документів, якими керувались при його накладенні (знятті), а у разі відсутності юридичної справи по рахунку, надати матеріали службової перевірки по даному факту.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК та містять банківську таємницю.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій службовій особі, яка буде діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів по розрахунковому рахунку № 26002060316111, відритому ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» (ЄДРПОУ 36474247), платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку за період з 01.04.2009 р. по теперішній час, а також надання інформації про залишок коштів на вказаному арештованому рахунку з наданням відповідних документів, якими керувались при накладенні (знятті) арешту, у разі відсутності (втрати) юридичної справи по рахунку, до матеріалів службової перевірки чи звернення до правоохоронних органів з даного приводу.

В іншій частині відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: