Ухвала суду № 52726382, 22.01.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/416/14к

Номер провадження 1кс/712/209/14

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 17 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю прокурора Палій Т. Л., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В. В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000270 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білим В.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000270 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305), які в період з 01.02.2009 року по 31.12.2012 шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фінансово господарських операцій по взаємовідносинах з субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Будівельне управління 26» (код ЄДРПОУ 36192653), ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124), ТОВ «Ентхіл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «ОСОБА_3 Механіка» (код ЄДРПОУ 37956521), ТОВ «Будтехцентр» (код ЄДРПОУ 37997835), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «Біостар» (код ЄДРПОУ 38278475), ПП «Арбуд Вектор» (код 34556385), ТОВ «Буд-Перспектива» (30640305) та ПП «Інтерагро-Форум» (код ЄДРПОУ 35579534) ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 1 128 828 грн. та податку на додану вартість в сумі 982 478 грн., а всього в загальній сумі 2 111 306 грн.

В звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної справи та податкової звітності ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305), які знаходяться в ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області, а саме: реєстраційних та установчих документів, податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.02.2009 по 31.12.2012.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Білий В.В. та прокурор Палій Т.Л. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення оскільки беручи до уваги у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні та установчі документи, податкова звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.02.2009 по 31.12.2012 ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305), мають важливе значення для розслідування кримінального провадження

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити реєстраційні, установчі документи та податкову звітність ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305) з податку на додану вартість та податку на прибуток за період 01.02.2009 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В.В.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний