Ухвала суду № 52725768, 03.03.2015, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/742/15-к

номер провадження 1-кс/695/126/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2015 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді Таратіна В.О.

при секретарі Курченко В.М.

з участю прокурора Черненко Т.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Золотоноша розглянув клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області, погодженого з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури, про проведення обшуку житла та іншого володіння, -

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області Костогриз О.О. звернувся до суду з погодженим з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури Черненко Т.Ю. клопотанням про проведення обшуку у нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яке, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданої Реєстраційною службою Золотоніського міськрайонного управління юстиції 20.02.2015 року, належить на праві приватної власності СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський».

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський», за попередньою змовою з арбітражним керуючим ОСОБА_3, шляхом вчинення шахрайський дій заволоділи майном ВАТ «Племптахозавод «Коробівський».

За даним фактом 07.02.2015 року було відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250150000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які вказують на наявність події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що стверджується:

- допитом потерпілого ОСОБА_4 від 25.02.2015, який повідомив, що працював головою правління ВАТ «Племптахозавод «Коробівський» (код ЄДРПОУ 00851413) з 04.04.2003 по 29.11.2005. З 14.09.2004 по жовтень 2006 року був акціонером ВАТ «Племптахозавод «Коробівський» (код ЄДРПОУ 00851413), на підставі сертифікату акцій № UA 2301331003 від 14.09.2004р. та володів 30,214 % акцій вказаного підприємства.

В 2004 році між вказаним підприємством, в особі ОСОБА_4 як голови правління та СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський» (код ЄДРПОУ 32601320) було укладено сім договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке належало ВАТ «Племптахозавод «Коробівський». Згідно умов договорів було передбачено розстрочку платежу на десять років.

17 червня 2005 року було укладено між цими ж підприємствами ще п'ять договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за якими розрахунок мав відбутись протягом десяти днів з дати підписання договорів.

СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський» за жодною угодою не розрахувався, і, як з'ясувалось, не мав наміру розраховуватись. Внаслідок відсутності і майна, і коштів, ВАТ «Племптахозавод «Коробівський» в 2006 році було визнано банкрутом та ліквідовано.

В 2014 році ОСОБА_4 стало відомо від арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ «Племптахозавод «Коробівський» ОСОБА_3 про те, що покупець дійсно не провів розрахунків за майно. Так як, я на протязі тривалого часу перебував за кордоном на лікуванні та з 2005 року не мав відношення до управління ВАТ «Племптахозавод «Коробівський», то звернувся до господарського суду Черкаської області з заявою про відновлення процедури банкрутства.

Також, ОСОБА_4 стало відомо, що під час процедури банкрутства арбітражний керуючий ОСОБА_3 не вимагав від покупця провести розрахунки за нерухоме майно, чим фактично спричинив наступне банкрутство ВАТ «Племптахозавод «Коробівський». Так, вимоги кредиторів у процедурі банкрутства склали 1 121 757,62грн., тоді як балансова вартість нерухомого майна банкрута складала 1 313 011,37грн., тобто за умови проведення розрахунків підприємство б розрахувалось з кредиторами та продовжило б працювати.

Крім того, ОСОБА_4 стало відомо, що угоди від 17 червня 2005 року були підписані під час дії арешту, який був накладений ухвалою судді господарського суду Черкаської області від 14 червня 2005 року у справі №14/2825.

Відповідно до ч.1 ст.388 КК України відчуження майна, на яке накладено арешт є злочином. Так як, згідно п.13 ст.16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ухвала про порушення справи про банкрутство набирає законної сили з моменту її оголошення, то відчуження нерухомого майна після винесення такої ухвали є прямим порушенням закону. При цьому ОСОБА_4 як керівник ВАТ «Племптахозавод «Коробівський» не був повідомлений про судове засідання у справі про банкрутство та не знав про наявність цього арешту.

Згідно запису в трудовій книжці ОСОБА_4 був звільнений з посади голови правління ВАТ «Коробівський Племптахозавод» 29.11.2005р., тобто за рік до прийняття ухвали господарського суду Черкаської області від 13.11.2006р. (про оголошення підприємства банкрутом) і об'єктивно не мав доступу до інформації щодо змісту ліквідаційного балансу, фактів оплати за договорами підприємства тощо;

- копіями договорів купівлі-продажу нежилих приміщень та споруд від 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 18.10.2004, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005.

- копією ухвали господарського суду Черкаської області від 14.06.2005 щодо накладення арешту на все майно боржника, а саме: ВАТ «Племптахозавод «Коробівський».

- копією листа ліквідатора ВАТ «Племптахозавод «Коробівський» - арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 13.10.2006 № 1046 в адресу ОСОБА_5 про відсутність майна у банкрута, а саме: ВАТ «Племптхозавод «Коробівський».

- копієюухвали господарського суду Черкаської області від 13.10.2006 про відсутність у банкрутаВАТ «Племптахозавод «Коробівський» майна, згідно звіту та ліквідаційного балансу боржника та у зв'язку з цим, ліквідації даного підприємства як юридичної особи.

- копією повідомлення господарського суду Черкаської області про порушення вимог законодавства під час проведення процедури банкрутства ВАТ „ППЗ „Коробівський" від 28.11.2014.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність віднайти оригінали наступних документів, а саме: наказів на призначення директорів, головних бухгалтерів СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський» за період з 01.01.2004 по теперішній час та їх посадових інструкцій, статуту СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський», із змінами та доповненнями починаючи з 01.01.2004 по теперішній час,договорів купівлі-продажу нежилих приміщень та споруд від 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 18.10.2004, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005, актів приймання-передачі до вказаних договорів, накладних до вказаних договорів, інших договорів купівлі-продажу нежилих приміщень та споруд та актів приймання-передачі до них, первинних документів, на підтвердження розрахунків за вказаними договорами, відомості (аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості в розрізі договорів) з регістрів бухгалтерського обліку по оприбуткуванню майна та розрахункам по договорам купівлі-продажу нежилих приміщень та споруд від 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 04.10.2004, 18.10.2004, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005, 17.06.2005 (зокрема, відомості по рахункам 15, 10, 13, 631, 37, 68, 51, 62), акти податкових перевірок за період з 2004 року по теперішній час, статистичну звітність, а саме баланс форма №1 та примітки до річної звітності (форма №5) за період з 2004 року по теперішній час, а також розшифровки статей балансу по вказаним вище рахункам таінших предметів та документів, що мають значення для справи, а також предметів обмежених чи заборонених у вільному обігу.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський» зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Встановлено, що вищевказані оригінали документів, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитись в адміністративній будівлі СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський», а саме у нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яке, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданої Реєстраційною службою Золотоніського міськрайонного управління юстиції 20.02.2015 року, належить на праві приватної власності СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський». Підставою виникнення права власності являється свідоцтво про право власності серія та номер: САА 041690 від 25.04.2005, виданого виконавчим комітетом Коробівської сільської ради.

З огляду на викладене та у зв'язку з неможливістю реалізації зазначених цілей іншим шляхом виникла необхідність проведення обшуку у приміщенні, що перебуває у власності СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський».

Документи, вказані в описовій частині клопотання зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та у зв'язку з цим будуть використані як докази в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей і документів з боку володільця, або інших осіб, а тому проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно , нежитлова будівля, що розташована за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «Коробівський «Птахоплемзавод».

З метою ю якісного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та вилучення речових доказів по справі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони можуть знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а без проведення обшуку неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яке, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданої Реєстраційною службою Золотоніського міськрайонного управління юстиції 20.02.2015 року, належить на праві приватної власності СТОВ «Птахоплемзавод «Коробівський», з метою відшукання та вилучення документів, вказаних в описовій частині клопотання таінших предметів та документів, що мають значення для справи, а також предметів обмежених чи заборонених у вільному обігу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : Таратін В.О.