Ухвала суду № 52720042, 27.12.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 1007/14010/2012

УХВАЛА

27 грудня 2012 року. Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю слідчого Вітвіцького Р.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1

про дозвіл на про тимчасовий доступ до документів ,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київській області вніс до суду клопотання про дозвіл про тимчасовий доступ до документів , та вилучення їх копій за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012100000000006 від 20.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається , що досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що що 17.12.04 між ЗАТ «Київгума» та ТОВ «Укрінформсервіс» укладено договір № 17-12/04 про пайову участь у реконструкції обєкта нерухомості у кількості 44 корпусів загальною площею 12225,44 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 149.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Укрінформсервіс» зобовязувалося інвестувати кошти в будівництво та залучити до будівництва підрядні організації.

08.04.10 між ОСОБА_2 та ТОВ «Укрінформсервіс» укладено договір купівлі-продажу облігацій № Б 8-1.008/10, відповідно до якого ОСОБА_2 зобовязувалася придбати 9515000 облігацій загальною номінальною вартістю 2378750 грн., а ТОВ «Укрінформсервіс» зобовязувалося після придбання ОСОБА_2 всіх облігацій оформити право власності на обєкт нерухомості корпус типу А за № 2 загальною площею 594,68 кв.м та ввести його в експлуатацію.

На виконання вищевказаного договору 19.05.10 ОСОБА_2 уповноважила ОСОБА_3 відповідно до довіреності представляти її інтереси у ПАТ «Кредитпромбанк», який є зберігачем вищевказаних облігацій.

В подальшому, протягом травня-липня 2010 року ОСОБА_2 передала грошові кошти в сумі 2378750 гривень, гр. ОСОБА_3, для того щоб останній вніс на рахунок ТОВ «Укрінформсервіс» - зазначенні грошові кошти, та придбав від імені ОСОБА_4 майнові права на будинок у котеджному містечку за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 149. Однак, ОСОБА_3, заволодів чужим майном зазначеної громадянки шляхом обману та 17.06.2010 вніс кошти в сумі 289445 гривень на рахунок ТОВ «Укрінформсервіс», в рахунок придбання 793000 облігацій, а інші кошти в сумі 2089305 грн. привласнив, що є особливо великим розміром та використав на власні потреби.

Крім цього, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 тривалий час являвся учасником ТОВ «Укрінформсервіс», зокрема до 29.08.07, якому належало 99,25 % акцій.

Відповідно до копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 № 331502 від 08.09.08 Закрите акціонерне товариство «Київгума» має наступний ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31812293 та місцезнаходження зазначеної юридичної особи: 95000, Автономна АДРЕСА_1. Місцем проведенням державної реєстрації є Луцька районна державна адміністрація Волинської області. Підставою заміни свідоцтва про державну реєстрацію є зміна місцезнаходження юридичної особи.

Крім того, відповідно до копії довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії АА № 192162 Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві встановлено, що Закрите акціонерне товариство «Київгума» має наступний ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31812293 та місцезнаходження зазначеної юридичної особи: 95000, Автономна АДРЕСА_2. Місцем проведенням державної реєстрації є Луцька районна державна адміністрація Волинської області. Керівником даної юридичної особи являється ОСОБА_3.

При цьому, документи (інформація, що міститься у них), які знаходяться у реєстраційній справі ЗАТ «Київгума», не становлять охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

За доводами слідчого інформація, що міститься у документах реєстраційної справи Закритого акціонерного товариства «Київгума» (Код ЄДРОПОУ 31812293, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), зберігається у державного реєстратора при виконавчому комітеті Сімферопольської міської ради АР Крим за адресою: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Толстого, 15, і має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може у подальшому використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити керівників ЗАТ «Київгума», місцезнаходження товариства у період з 2008 року по 2011 рік, а також отримати відомості, які містяться у Статуті ЗАТ «Київгума», зокрема, щодо власників товариства, повноваження керівників товариства та інші дані, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

ухвалив :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1про дозвіл на про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у реєстраційній справі Закритого акціонерного товариства «Київгума» (Код ЄДРОПОУ 31812293, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), та зберігаються у державного реєстратора при виконавчому комітеті Сімферопольської міської ради АР Крим за адресою: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Толстого, 15.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 можливість вилучити у державного реєстратора при виконавчому комітеті Сімферопольської міської ради АР Крим за адресою: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Толстого, 15, завірених належним чином копій документів, що знаходяться у реєстраційній справі Закритого акціонерного товариства «Київгума» (Код ЄДРОПОУ 31812293).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в трьох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк