Ухвала суду № 52716707, 02.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14271/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівського П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівського П.О., погоджене старшим прокурором Першого відділу Генеральної прокуратури України Оленським О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

02.06.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О., погоджене старшим прокурором Першого відділу Генеральної прокуратури України Оленським О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб,листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо);

- оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок,документи які надані ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828 для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали;

Зазначені документи перебувають в Світловодській ОДПІ Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Кіровоградській обл., за адресою: м. Світловодськ, Кіровоградська обл., вул. Леніна, 14.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівський П.О. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених вище документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали кримінального провадження №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб,листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо);

- оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок,документи які надані ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828 для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівського П.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівського П.О., погоджене старшим прокурором Першого відділу Генеральної прокуратури України Оленським О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуцратури України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб,листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо);

- оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок,документи які надані ТОВ «Сілікон», код ЄДРПОУ 31377828 для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали;

Зазначені документи перебувають в Світловодській ОДПІ Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Кіровоградській обл., за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, 14.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14271/14-к

Прим. 2 - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Кожухівський П.О.

Копія - Світловодська ОДПІ Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Кіровоградській обл.

Виконавець: Горкава В.Ю.

02.06.2014