Ухвала суду № 52712613, 18.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33168/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевчук О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевчук О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, код ЄДРПОУ 19017842), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т, по рахунках ТОВ «Гарант-Житло» (код ЄДРПОУ 33800949) № 26007090200041 (українська гривня), №26000300119238 (українська гривня) з моменту їх відкриття по теперішній час, а у разі закриття по останній день функціонування з можливістю проведення їх вилучення, а саме:про рух коштів по указаних рахунках із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів;договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках № 26007090200041 (українська гривня), №26000300119238 (українська гривня) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ МВС України Чернявська М.С. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Ві-Ей-Бі-Банк», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Ві-Ей-Бі-Банк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110000000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році ОСОБА_3, маючи на меті отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності погодився на пропозицію ОСОБА_4 передати до статутного фонду ТОВ «Гарант Бетон» належну йому земельну ділянку з виробничим приміщенням. Після внесення указаного майна до статутного фонду ТОВ «Гарант Бетон», частка ОСОБА_3 становила 25% та була оцінена у 8,85 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_4, без відома інших співзасновників Товариства, отримано кредит в ПАТ «Енергобанк» на суму 12 млн. грн. під заставу нерухомого майна ТОВ «Гарант Бетон» для розширення виробництва, який до цього часу не погашено (кредитна лінія за договором 808-46 від 13.08.2008). Крім того, в серпні 2008 року ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3, вмовив останнього отримати кредит у ПАТ «Енергобанк» під заставу власної земельної ділянки, площею 9,6 га. Кредитні кошти використані ОСОБА_4, кредит до цього часу не погашено, внаслідок чого ОСОБА_3 завдано збитків на суму 12 млн. грн. Також, службовими особами підконтрольного ОСОБА_4 підприємством - ТОВ «Гарант Житло» у ПАТ «ВТБ-Банк» отримано в кредит в розмірі 2 млн. доларів США під заставу частки ОСОБА_3 у статутному капіталі ТОВ «Гарант Бетон» без його згоди шляхом підроблення підпису у договорі застави №100.2.3-01\31з-09. Внаслідок укладення такого кредиту, ОСОБА_3 спричинено збитків на суму 8.5 млн. грн. Крім того, в період з 2007 по 2009 рік на території м. Ірпінь Київської області ОСОБА_4 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ "Енергобанк" (код ЄДРПОУ 19357762) використовуючи підконтрольні йому юридичні особи, а саме: ТОВ "Гарант Бетон" (код ЄДРПОУ 35572806), ТОВ "Гарант Житло" (код ЄДРПОУ 33800949), ТОВ "Украгромашсервіс" (код ЄДРПОУ 33943317), ПП "Білгрупменеджмент" (код ЄДРПОУ 35482152) та їх керівників, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, подав до ПАТ "Енергобанк" (код ЄДРПОУ 19357762) заздалегідь підроблені довідки про доходи, на підставі яких отримав кредитні кошти банку на загальну суму 66 млн. 670 тис. грн. У подальшому ОСОБА_4 кредит та відсотки не сплатив, чим завдав ПАТ "Енергобанк" (код ЄДРПОУ 19357762) матеріальної шкоди у особливо великих розмірах. З метою встановлення обставин отримання службовими особами ТОВ «Гарант житло» у ПАТ «ВТБ-Банк» кредитних коштів шляхом використання підроблених документів, а також використання таких коштів, здобутих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей про банківські операції і рух коштів на поточних рахунках ТОВ «Гарант -Житло» (код ЄДРПОУ 33800949) № 26007090200041 (українська гривня), №26000300119238 (українська гривня) в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, код ЄДРПОУ 19017842) з моменту відкриття по теперішній час, а у разі їх закриття по останній день функціонування, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одночасно зазначає, що оригінали документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення речових доказів, оскільки встановлюють обставини поповнення статутного фонду ТОВ «Гарант Бетон». Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах будуть використані для встановлення всіх обставин заволодіння майном ОСОБА_3, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевчук О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Чернявській М.С. або за її дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, код ЄДРПОУ 19017842), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т, по рахунках ТОВ «Гарант-Житло» (код ЄДРПОУ 33800949) № 26007090200041 (українська гривня), №26000300119238 (українська гривня) з моменту їх відкриття по теперішній час, а у разі закриття по останній день функціонування з можливістю проведення їх вилучення, а саме:про рух коштів по указаних рахунках із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів;договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках № 26007090200041 (українська гривня), №26000300119238 (українська гривня) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33168/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Чернявська М.С.

Копія - ПАТ «Ві-Ей-Бі-Банк».

Виконавець: Горкава В.Ю.

18.11.2014