YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 52712582, 12.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

12.11.2014

Номер справи

757/33177/14-к

Номер документу

52712582

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33177/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка Я.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка Я.В., погоджене прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Бондарчуком В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка Я.В., погоджене прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Бондарчуком В.В. про надання членам слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Бондарчуку В.В. у кримінальному провадженні №42014000000000640 тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх у копіях, які містять охоронювану законом таємницю:

І) організаційно-розпорядчих документів, що регламентували у 2004 - 2008 роках порядок взаємодії структурних підрозділів ДК «Укрспецекспорт», підготовки, оформлення та обліку контрактів та договорів, документообігу:

1) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 21.04.1997 № 13 «Про введення в дію Положення про порядок взаємодії структурних підрозділів та дочірніх підприємств ДК «Укрспецекспорт» в процесі реалізації контрактів на експорт (імпорт) продукції та послуг спеціального призначення» та «Положення про порядок підготовки, оформлення та обліку контрактів та договорів в ДК «Укрспецекспорт»;

2) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 03.12.1999 №74 «Про внесення змін до Положення про порядок підготовки, оформлення та обліку контрактів та договорів в ДК «Укрспецекспорт», затвердженого наказом №13 від 21.04.1997»;

3) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 21.01.2000 №6 «Про внесення змін до Положення про порядок підготовки, оформлення та обліку контрактів та договорів в ДК «Укрспецекспорт», затвердженого наказом №13 від 21.04.1997»;

4) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 28.12.2005 №75 «Про затвердження Положення про організацію договірно-правової роботи в ДК «Укрспецекспорт»

5) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 30.01.2006 №5 «Про внесення змін до Положення про організацію договірно-правової роботи в ДК «Укрспецекспорт»;

6) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 04.07.2006 №39 «Про внесення змін до Положення про організацію договірно-правової роботи в ДК «Укрспецекспорт»;

7) Наказу ДК «Укрспецекспорт» від 21.02.2007 №14 «Про внесення змін до Положення про організацію договірно-правової роботи в ДК «Укрспецекспорт»;

8) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 24.04.2007 №29 «Про внесення змін до положення про організацію договірно-правової роботи в ДК «Укрспецекспорт»;

9) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 24.07.2007 №42 «Про внесення змін до положення про організацію договірно-правової роботи в ДК «Укрспецекспорт»;

10) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 04.07.2008 №46 «Про внесення змін до положення про організацію договірно-правової роботи в ДК «Укрспецекспорт»;

11) документів, якими у 2004 - 2008 роках регламентувався документообіг у ДК «Укрспецекспорт» та інших документів з питань ведення переддоговірної, договірної роботи, участі у конкурсах (тендерах), документообігу компанії за 2004 - 2008 роки; .

ІІ) документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у проведених іноземними замовниками конкурсах (тендерах) із закупівель послуг з ремонту авіаційної техніки і комплектуючих до неї за 2004 - 2008 роки:

1) протоколу від 08.09.2004 №139 проведення підсумків відкритого конкурсу, проведеного уповноваженими органами Міністерства оборони Республіки Казахстан», за результатами якого ДК «Укрспецекспорт» було укладено контракт від 17.09.2004 №USE-17.3.-181-К/КЕ-04/498ЛТ, а також усіх наявних документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у вказаному конкурсі;

2) протоколу від 26.03.2005 №76 проведення підсумків відкритого конкурсу з державних закупівель, проведеного уповноваженими органами Міністерства оборони Республіки Казахстан, за результатами якого ДК «Укрспецекспорт» було укладено контракти: від 08.04.2005 №USE-17.3.-64-К/КЕ-05/292, від 08.04.2005 №USE-17.3.-65-К/КЕ-05/293 ЛТ, а також усіх наявних документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у вказаному конкурсі;

3) протоколу від 19.03.2006 №87 проведення підсумків відкритого конкурсу з державних закупівель, проведеного уповноваженими органами Міністерства оборони Республіки Казахстан», за результатами якого ДК «Укрспецекспорт» було укладено контракт від 30.03.2006 №361-ЛТ/USE-17.3.-6-К/КЕ-06, а також усіх наявних документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у вказаному конкурсі;

4) протоколу від 22.05.2006 №131 проведення підсумків відкритого конкурсу з державних закупівель, проведеного уповноваженими органами Міністерства оборони Республіки Казахстан», за результатами якого ДК «Укрспецекспорт» було укладено контракт від 29.05.2006 №USE-17.3.-60-К/КЕ-06/416-ЛТ, а також усіх наявних документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у вказаному конкурсі;

5) протоколу від 23.02.2007 №89 проведення підсумків відкритого конкурсу з державних закупівель, проведеного уповноваженими органами Міністерства оборони Республіки Казахстан», за результатами якого ДК «Укрспецекспорт» було укладено контракти: від 10.03.2007 №USE-17.3.-19-К/КЕ-07 (243ЛТ), від 10.03.2007 №USE-17.3.-20-К/КЕ-07 (244ЛТ), від 10.03.2007 №USE-17.3.-21-К/КЕ-07 (245ЛТ), від 10.03.2007 №USE-17.3.-22-К/КЕ-07 (246ЛТ), а також усіх наявних документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у вказаному конкурсі;

6) протоколу від 20.04.2006 №160 проведення підсумків відкритого конкурсу з державних закупівель, проведеного уповноваженими органами Міністерства оборони Республіки Казахстан», за результатами якого ДК «Укрспецекспорт» було укладено контракт від 21.04.2007 №USE-17.3.-38-К/КЕ-07 (368-ЛТ), а також усіх наявних документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у вказаному конкурсі;

7) протоколу від 21.03.2007 №40 проведення підсумків відкритого конкурсу з державних закупівель, проведеного уповноваженими органами Міністерства оборони Республіки Казахстан», за результатами якого ДК «Укрспецекспорт» було укладено контракт від 24.03.2007 №USE-17.3-26-К/КЕ-07/325, а також усіх наявних документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у вказаному конкурсі;

8) протоколу від 23.02.2007 №89 проведення підсумків відкритого конкурсу з державних закупівель, проведеного уповноваженими органами Міністерства оборони Республіки Казахстан», за результатами якого ДК «Укрспецекспорт» було укладено контракт від 10.03.2007 №USE-17.3.-18-К/КЕ-07 (242ЛТ), а також усіх наявних документів щодо участі ДК «Укрспецекспорт» у вказаному конкурсі;

9) примірників заявок ДК «Укрспецекспорт» за 2004 - 2008 роки на участь у конкурах (конкурсних пропозицій), проведених Міністерством оборони Республіки Казахстан щодо ремонту авіаційної техніки - літака АН-26, заводський №12107 борт №02; ремонту авіаційної техніки - літака АН-26, заводський №9708; капітального ремонту та переобладнання у варіант літака-лабораторію АН-26 ЕС-1, заводський номер 10202; ремонту чотирьох літаків Л-39; капітального ремонту літака Су-25; капітального ремонту літака Су-27, Су-27 УБ; капітального ремонту авіаційних двигунів РД-33; ремонту коробок агрегатів літаків КСА-2; ремонту авіаційного двигуна Р-27Ф2М-300; ремонту восьми літаків Л-39; ремонту чотирьох авіаційних двигунів РД-33; ремонту чотирьох регуляторів сопла і форсажу РСФ-59А авіаційних двигунів РД-33; ремонту двох коробок агрегатів літака КСА-2; ремонту двох літаків АН-26 заводський номер 9704 та 8503, та доданих до них документів: технічних специфікацій ДК «Укрспецекспорт», довідок про наявність та кількість працівників, переліків супутніх послуг, таблиць цін конкурсних заявок, гарантійних листів, інших доданих документів;

10) заявок на участь у конкурсах (тендерах), проведених компанією «Джибуті Ейрлайнз» Республіки Джибуті щодо ремонту вертольотів Мі-8Т та Мі-17, та доданих до них документів: технічних специфікацій ДК «Укрспецекспорт», довідок про наявність та кількість працівників, переліків супутніх послуг, таблиць цін конкурсних заявок, гарантійних листів, інших доданих документів за 2004 - 2008 роки;

11) заявок на участь у конкурсах (тендерах), проведених компанією «Aeroprogres Ltd» (м. Братислава, Словацька Республіка) щодо ремонту літака АН-26, заводський номер №125-06 та доданих до них документів: технічних специфікацій ДК «Укрспецекспорт», довідок про наявність та кількість працівників, переліків супутніх послуг, таблиць цін конкурсних заявок, гарантійних листів, інших доданих документів за 2004 - 2008 роки;

12) документів, якими визначалися у 2004 - 2008 роках повноваження другого регіонального управління ДК «Укрспецекспорт» на ведення переддоговірної роботи та укладення контрактів із Міністерством оборони Республіки Казахстан;

ІІІ) документів ДК «Укрспецекспорт», відповідно до яких підписувалися досліджувані у провадженні угода, договори комісії, контракти та які підтверджують факт виконання службовими особами компанії своїх повноважень:

1) довіреності від 05.07.2005 №Д-801/2005, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_3;

2) довіреності від 16.05.2005 №Д-1672/2005, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_4;

3) довіреності від 03.04.2006 №Д-435/2006, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_5;

4) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 19.04.2006 №26;

5) довіреності Д-1594/2006, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_6;

6) довіреності від 21.08.2004 №1001/2004, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_7;

7) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 16.04.2003 №24;

8) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 21.07.2004 №30;

9) наказу ДК «Укрспецекспорт» від 05.12.2005 №72;

10) довіреності від 17.09.2007 №Д-1212/2007, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_8;

11) довіреності від 27.02.2007 №Д-193/2007, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

12) довіреність від 29.06.2006 №Д-865/2006, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

13) довіреності від 03.09.2004 №Д-1049/2004, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

14) довіреності від 12.02.2007 №Д-128/2007, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

15) довіреності від 16.05.2006 №Д-668/2006, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

16) довіреності від 13.04.2007 №Д-489/2007, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

17) довіреності від 13.04.2007 №Д-488/2007, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

18) довіреності від12.09.2006 №Д-1175/2006, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_8;

19) довіреності від 22.05.2007 №Д-658/2007, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

20) довіреності від 27.02.2006 №Д-225/2006, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

21) довіреності від 26.12.2007 №Д-1679/2007, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

22) довіреності від 03.04.2006 №Д-435/2006, виданої ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_9;

23) наказів про призначення заступників, перших заступників генерального директора ДК «Укрспецекспорт» виконуючими обов'язки генерального директора за 2004 - 2008 роки;

24) листків непрацездатності за 2004 - 2008 роки, що були подані до ДК «Укрспецекспорт» наступними працівниками компанії ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_8., ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15;

25) табелів обліку робочого часу, в яких відображені відомості щодо робочого часу наступних працівників компанії ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15;

26) відомостей (у тому числі з відповідних баз даних бухгалтерського обліку) про нарахування та виплату заробітної плати за 2004 - 2008 роки наступним працівникам ДК «Укрспецекспорт»: ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15;

ІV) документів, що містять відомості про виїзд у 2004-2008 роках працівників ДК «Укрспецекспорт» у відрядження до Республіки Казахстан, Республіки Джибуті, Республіки Словаччина: наказів про відрядження, посвідчень про відрядження; фінансових звітів і доданих до них документів; доповідних, службових записок за результатами таких відряджень, листів щодо узгодження складу делегацій, які вибуватимуть у відрядження та інших пов'язаних із такими відрядженнями документів;

V) документів, що містять відомості про підготовку, проведення ДК «Укрспецекспорт» у 2003-2008 роках на території Республіки Казахстан, Республіки Джибуті, Словацької Республіки виставок, презентацій з приводу реклами можливостей ДК «Укрспецекспорт», підприємств оборонно-промислового комплексу, інших суб'єктів господарювання, яких дана компанія представляла у зовнішньоекономічних відносинах: запрошень на участь у виставках; наказів інших розпорядчих документів щодо участі у виставках; наказів інших розпорядчих документів щодо проведення презентацій; договорів щодо оренди виставкових площ, протоколів та інших документів, складених за результатами проведених виставок. презентацій; рекламної продукція компанії (буклетів, плакатів, відеоматеріалів тощо) та інших документів з цих питань;

VІ) матеріалів листування ДК «Укрспецекспорт» із Міністерством оборони Республіки Казахстан та його структурними підрозділами, суб'єктами господарювання Республіки Джибуті та Республіки Словаччина за період 2003-2008 років з приводу укладення, виконання контрактів, гарантійного обслуговування; комерційних, технічних пропозицій;

VІІ) матеріалів листування ДК «Укрспецекспорт» із Радою національної безпеки і оборони України за 2004 - 2008 роки, що стосуються взаємовідносин даної компанії із ЗАТ «Аеропартнер», Міністерством оборони Республіки Казахстан та його структурними підрозділами; компанією «Джибуті Ейрлайнз» Республіки Джибуті; компанією «Aeroprogres Ltd»;

VІІІ) журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», в яких зафіксовані відомості, що стосуються вищевказаних у п.п. І-VІІ документів та інших пов'язаних із ними документів, що перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ідентифікаційний код 21655998) (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенко Я.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (надалі ДК «Укрспецекспорт»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати державних коштів - підписання атів виконаних робіт та перерахування у період з січня 2005 року по липень 2008 року з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь компанії - закритого акціонерного товариства «Аеропартнер» (компанії «Aeropartner») за угодою від 8 грудня 2004 року №USE-17.3.-22-ДК-04 7 585 882,53 доларів США та 69 000,00 Євро за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка Я.В. дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка Я.В., погоджене прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Бондарчуком В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Бондарчуку В.В. у кримінальному провадженні №42014000000000640 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх у копіях, які містять охоронювану законом таємницю: