Ухвала суду № 52712574, 11.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32406/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Горчака І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю. про надання слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Горчаку І.В. тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках №26005200096088, №26007200096053, №26067200096134, №26004200096045, №26005200096118, №26005200096088, що належатьТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848) з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 16г, а саме:оригіналів реєстраційних документів ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584);копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584);оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), для відкриття рахунку та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584);оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів тощо;виписок про рух грошових коштів по рахунках№26005200096088, №26007200096053, №26067200096134, №26004200096045, №26005200096118, №26005200096088, що належать ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;оригіналів кредитних угод, тощо.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий Генеральної прокуратури України Горчак І.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Сітібанк», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Сітібанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000882 від 20.06.2014 року, за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848),ТОВ «Євро Індекс-Техно» (код 34694705), ДП «КМ Техно» (код 13681467), ТОВ «ТЮФ Рейналд Україна» (код 31113205, ТОВ «Професіонал» (код 31095988), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг. У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від Державного агентства екологічних інвестицій України коштів перерахували не на цілі, пов'язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (код 37212083), ТОВ «ІЕК «Верес» (код 36758414), ТОВ «Фобос-О» (код 38150128), ТОВ «Вітал-Тех» (код 38098097), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код 38098037), ТОВ «Онікс Компані ЛТД» (код 37817014), ТОВ «Інформ. Мереживо» (код 36089007), ТОВ «Кло-Карта» (код 36291384), ТОВ «Айкюжн» (код 35908770), ТОВ «Еколайн-СТ» (код 37882209), ТОВ «Монтаж-Універсал» (код 38244634), ТОВ «Об'єднані Технології Експозицій», ТОВ «Нью Ленд Груп» (код 38651623), ТОВ «Інвестенергія Нью» (код 38488809). Установлено, що ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848) користується рахунками №26005200096088, №26007200096053, №26067200096134, №26004200096045, №26005200096118, №26005200096088 відкритими у ПАТ «СІТІ БАНК» (МФО 300584).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одночасно зазначає, що оригінали вказаних документів містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх підписували, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Горчака І.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Горчаку І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках №26005200096088, №26007200096053, №26067200096134, №26004200096045, №26005200096118, №26005200096088, що належатьТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848) з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 16г, а саме:оригіналів реєстраційних документів ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584);копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584);оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), для відкриття рахунку та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584);оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), та провести їх вилучення у банку ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів тощо;виписок про рух грошових коштів по рахунках№26005200096088, №26007200096053, №26067200096134, №26004200096045, №26005200096118, №26005200096088, що належать ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ" (код ЄДРПОУ 23721848), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;оригіналів кредитних угод, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32406/14-к

Прим. 2 - слідчий Генеральної прокуратури України Горчак І.В.

Копія - ПАТ «Сітібанк».

Виконавець: Горкава В.Ю.

11.11.2014