Ухвала суду № 52712458, 04.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20699/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

28 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М. про надання старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України майору міліції Костецькому Євгену Йосифовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких являється ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (коротка назва АТ «Сбербанк Росії»), код за ЄДРПОУ 25959784) щодо обслуговування розрахункового рахунку № 260080133077 належного ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260080133077 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 01.01.2012 по день винесення ухвали; справи з юридичного оформлення рахунку № 260080133077 підприємства ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо);оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260080133077 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Костецький Є.Й. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013110020011850 від 22.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що між Міністерством оборони України, в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту полковника ОСОБА_3 та Державним підприємством "Укроборонсервіс", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, (далі - ДП "Укроборонсервіс"), в особі заступника директора ОСОБА_4 був укладений договір комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012, а саме авіаційних двигунів НК-25 у кількості 14 одиниць, які зберігались на території військової частини А2673. Проте, під час виконання умов зазначеного договору посадові особи ДП «Укроборонсервіс», діючи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, всупереч інтересам держави в порушення умов договору комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012 уклали 14.11.2012 з ВАТ "Рособоронекспорт" контракт № P/180478052390/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок (Російська Федерація) за грошові кошти в сумі 1652000 доларів США (еквівалент близько 13,2 млн. грн.) та здійснили його продаж вказаному суб'єкту господарювання. Окрім цього, посадові особи ДП "Укроборонсервіс", з метою приховування факту укладання контракт № P/180478052390/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок з ВАТ "Рособоронекспорт" надали до Міністерства оборони України відомості про укладання 28.11.2012 між ДП «Укроборонсервіс» та ТзОВ «Науково- виробнича компанія «Техімпекс» договору щодо передачі у власність останньому зазначених авіаційних двигунів за 8443860 грн. Такі дії посадових осіб ДП "Укроборонсервіс" призвели до того, що Міністерство оборони України, яке являлось фактичним власником 14 авіаційних двигунів, за їх реалізацію отримало від ДП "Укроборонсервіс" кошти у сумі лише 6 690 284 гривень (платіжне доручення № 1953 від 14.03.2013). При цьому, згідно умов договору комісії комісійна плата комісіонеру за надані Міністерству оборони України послуги по реалізації військового майна повинна була складати 4,07 % від спланованої ціни майна, тобто 343 451 грн. Таким чином, дії службових осіб ДП "Укроборонсервіс" завдали Міністерству оборони України матеріальних збитків на суму близько 6, 5 млн. гривень. При цьому, під час досудового розслідування установлено, що ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) використовувало розрахунковий рахунок № 260080133077, відкритий у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (коротка назва АТ «Сбербанк Росії»), код за ЄДРПОУ 25959784) для проведення фінансових операцій по оплаті послуг за придбання авіаційних двигунів НК - 25 в кількості 14 одиниць згідно договору № Д29-4.1.1/899 від 10.12.2012.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України майору міліції Костецькому Євгену Йосифовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких являється ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (коротка назва АТ «Сбербанк Росії»), код за ЄДРПОУ 25959784) щодо обслуговування розрахункового рахунку № 260080133077 належного ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260080133077 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 01.01.2012 по день винесення ухвали; справи з юридичного оформлення рахунку № 260080133077 підприємства ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо);оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260080133077 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/20699/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Костецький Є.Й.

Копія - ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії».

Виконавець: Горкава В.Ю.

04.08.2014