Ухвала суду № 52712428, 04.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20806/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаля О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаля О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

04 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаля О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про надання слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу або оперативному співробітнику за дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та можливість їх вилучення у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме :картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26004010407805;документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № 26004010407805 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;документи, на підставі яких ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) відкрито рахунок № 26004010407805;договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) працівниками ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767));документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26004010407805, за період з дня відкриття рахунку по даний час; довіреності ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаль О.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «ВТБ Банк», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «ВТБ Банк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 10.04.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100060000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що

підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР являється заява гр. ОСОБА_3 від 18.03.2014 року щодо порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779). Так встановлено, що ТОВ «Креалтрейд» та ТОВ «Стиль Медіа» (код 36858290), ТОВ «Брокбудкепітал» (код 37450960), ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код 38703613), ТОВ «Домін Груп» (код 38905991), ТОВ «Айпітрейд» (код 38441983) в період 2013-2014 років проведено фінансові операції, які вказують на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування здійснено виїзд за юридичною адресою ТОВ «Креалтрейд»: с. Старі Петрівці вул. Польова 9, в результаті якого, встановлено, що підприємство не знаходиться за вказаною адресою, про що свідчить відсутність будь-яких табличок чи вивісок та відсутність службових осіб ТОВ «Креалтрейд». В ході аналізу податкової звітності ТОВ «Креалтрейд», встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств. Фактично у ТОВ «Креалтрейд» відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаля О.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаля О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу або оперативному співробітнику за дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та можливість їх вилучення у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме :картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26004010407805;документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № 26004010407805 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;документи, на підставі яких ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) відкрито рахунок № 26004010407805;договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) працівниками ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767));документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26004010407805, за період з дня відкриття рахунку по даний час; довіреності ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/20806/14-к

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаль О.В.

Копія - ПАТ «ВТБ Банк».

Виконавець: Горкава В.Ю.

04.08.2014