Ухвала суду № 52712411, 04.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20704/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чепурди І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чепурди І.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

28 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чепурди І.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. про надання слідчому СГ ГСУ МВС України Чепурді Ірині Володимирівні та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення у ДПІ в Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві (код ЄДРПОУ 38748591), яка розташована за адресою: м. Київ вул. Лєскова 2, відносно платника податків ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367), яке зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ вул. Кутузова 18/7 до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій наступних документів: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства;декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; коригуючих розрахунків за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 07.07.2014;всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; актів зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; актів камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 07.07.2014;всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 07.07.2014.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ МВС України Чепурда І.В. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ДПІ в Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві, будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ДПІ в Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000224, внесеному 02.06.2014 до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367), учасником 25% відсотків акцій якого є ПАТ «УКРТАНСНАФТА» та 75 % - ЗАТ «Корпоративний фонд «УКРТРАНСНАФТА», за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ «БІЛОРУСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ» (далі - ЗАТ «БНК») (код ЄДРПОУ 36949031), з метою розкрадання коштів ТОВ «СІ ТРАНС», 17.01.2011 уклали договір № 17/01/2011/01-14/12 про надання послуг з перевалки та митного оформлення нафти на морському нафтовому терміналі «Південний» (порт «Южний») на загальну суму 52 млн. дол. США.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів для перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чепурди І.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи та речі мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чепурди І.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Чепурді Ірині Володимирівні та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення у ДПІ в Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві (код ЄДРПОУ 38748591), яка розташована за адресою: м. Київ вул. Лєскова 2, відносно платника податків ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367), яке зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ вул. Кутузова 18/7 до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій наступних документів: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства;декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; коригуючих розрахунків за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 07.07.2014;всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; актів зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; актів камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 07.07.2014;всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 07.07.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/20704/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Чепурда І.В.

Копія - ДПІ в Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві.

Виконавець: Горкава В.Ю.

04.08.2014