Ухвала суду № 52712381, 25.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20200/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Копій Р.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Копій Р.М., погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

22 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Копій Р.М., погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Копію Р.М., слідчому СОГ ГСУ МВС України Карєєву О.М. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 300142), за адресою: 04053, м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10а, та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» (код в ЄДРПОУ 00994207), а саме: копій документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунки № № 26042106909001, 26008106909001 та 26007106909002; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № № 26042106909001, 26008106909001 та 26007106909002; платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів з рахунків № № 26042106909001, 26008106909001 та 26007106909002 ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» на рахунки ТОВ «О.П.С.» (код в ЄДРПОУ 32212100), ПП «Кеш-ТМ» (з 18.07.2011 ПП «Шанті Компані плюс») (код в ЄДРПОУ 36411187), ТОВ «Вікторі бізнес груп» (код в ЄДРПОУ 37391958), ТОВ «Едвертайзінг консалт» (код ЄДРПОУ 36972694), ТОВ «Голден Спектр Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37391942), ТОВ «Компанія платінум універсал груп» (код ЄДРПОУ 37066512), ТОВ «Інтер груп сервіс» (код ЄДРПОУ 35574337), ТОВ «Консалтінг компані» (код ЄДРПОУ 37281115), ТОВ «Реал-НП» (код ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «Актив Медія» (код ЄДРПОУ 35479862) і ПП «Світ Бабулєс» (код ЄДРПОУ 36856136) за період з 01.01.2010 по 31.12.2013; копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку; копій матеріалів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» з ТОВ «О.П.С.», ПП «Кеш-ТМ» (з 18.07.2011 ПП «Шанті Компані плюс»), ТОВ «Вікторі бізнес груп», ТОВ «Едвертайзінг консалт», ТОВ «Голден Спектр Технолоджі», ТОВ «Компанія платінум універсал груп», ТОВ «Інтер груп сервіс», ТОВ «Консалтінг компані», ТОВ «Реал-НП», ТОВ «Актив Медія» і ПП «Світ Бабулєс»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № № 26042106909001, 26008106909001 та 26007106909002 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також можливість вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Копій Р.М. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Український інноваційний банк», будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Український інноваційний банк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000213 за фактом виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Державного агентства лісових ресурсів України, використовуючи владні повноваження працівників центрального органу виконавчої влади, шляхом надання обов'язкових для виконання вказівок обласним управлінням лісового та мисливського господарства, зобов'язали державні підприємства, які входять до сфери управління останніх укласти договори на поставку державної символіки та портретів Президента України з ТОВ «О.П.С.» (код в ЄДРПОУ 32212100), тим самим позбавивши їх можливості самостійно визначати постачальника предмету закупівлі за найнижчою ринковою ціною. За вказаних обставин впродовж травня-серпня 2011 року, в якості оплати зазначених товарів на розрахункові рахунки ТОВ «О.П.С.» державними підприємствами лісового та мисливського господарства, зокрема ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» (код в ЄДРПОУ 00994207), перераховано 6 972 777, 94 грн., що на 2 176 046, 23 грн. дорожче ринкової вартості таких виробів, спричинивши підприємствам лісової галузі матеріальної шкоди на вказану суму. Крім того, встановлено, що поставку державної символіки на адресу підприємств лісового та мисливського господарства фактично централізовано здійснювало ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг», засновником якого виступає Державне агентство лісових ресурсів України, а кошти в якості оплати зазначених товарів, відповідно до матеріалів перевірки, перераховувались з рахунків ТОВ «О.П.С.» на рахунки ПП «Кеш-ТМ» (код в ЄДРПОУ 36411187) з ознаками фіктивності, яке 18.07.2011 реорганізовано в ПП «Шанті Компані плюс», ТОВ «Вікторі бізнес груп» (код в ЄДРПОУ 37391958), ТОВ «Едвертайзінг консалт» (код ЄДРПОУ 36972694), ТОВ «Голден Спектр Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37391942), та у подальшому ТОВ «Компанія платінум універсал груп» (код ЄДРПОУ 37066512), ТОВ «Інтер груп сервіс» (код ЄДРПОУ 35574337), ТОВ «Консалтінг компані» (код ЄДРПОУ 37281115), ТОВ «Реал-НП» (код ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «Актив Медія» (код ЄДРПОУ 35479862) і ПП «Світ Бабулєс» (код ЄДРПОУ 36856136). Під час досудового слідства у кримінальному провадженні також встановлено, що ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) відкрито рахунки у національній валюті № 26004006909001 і № 26048006909001, а також мультивалютний 26003006909002.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів для ідентифікації підписів у договорах, укладених між ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» з ТОВ «О.П.С.» щодо поставки державної символіки та портретів Президента України, платіжних дорученнях по можливому незаконному перерахуванню коштів та встановлення осіб, причетних до відповідних протиправних дій, проведення судово-почеркознавчі експертизи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Копій Р.М. дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Копій Р.М., погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Копію Р.М., слідчому СОГ ГСУ МВС України Карєєву О.М. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 300142), за адресою: 04053, м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10а, та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» (код в ЄДРПОУ 00994207), а саме: копій документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунки № № 26042106909001, 26008106909001 та 26007106909002; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № № 26042106909001, 26008106909001 та 26007106909002; платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів з рахунків № № 26042106909001, 26008106909001 та 26007106909002 ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» на рахунки ТОВ «О.П.С.» (код в ЄДРПОУ 32212100), ПП «Кеш-ТМ» (з 18.07.2011 ПП «Шанті Компані плюс») (код в ЄДРПОУ 36411187), ТОВ «Вікторі бізнес груп» (код в ЄДРПОУ 37391958), ТОВ «Едвертайзінг консалт» (код ЄДРПОУ 36972694), ТОВ «Голден Спектр Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37391942), ТОВ «Компанія платінум універсал груп» (код ЄДРПОУ 37066512), ТОВ «Інтер груп сервіс» (код ЄДРПОУ 35574337), ТОВ «Консалтінг компані» (код ЄДРПОУ 37281115), ТОВ «Реал-НП» (код ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «Актив Медія» (код ЄДРПОУ 35479862) і ПП «Світ Бабулєс» (код ЄДРПОУ 36856136) за період з 01.01.2010 по 31.12.2013; копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку; копій матеріалів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» з ТОВ «О.П.С.», ПП «Кеш-ТМ» (з 18.07.2011 ПП «Шанті Компані плюс»), ТОВ «Вікторі бізнес груп», ТОВ «Едвертайзінг консалт», ТОВ «Голден Спектр Технолоджі», ТОВ «Компанія платінум універсал груп», ТОВ «Інтер груп сервіс», ТОВ «Консалтінг компані», ТОВ «Реал-НП», ТОВ «Актив Медія» і ПП «Світ Бабулєс»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № № 26042106909001, 26008106909001 та 26007106909002 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також можливість вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/20200/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Копій Р.М.

Копія - ПАТ «Український інноваційний банк»

Виконавець: Горкава В.Ю.

25.07.2014