Ухвала суду № 52703318, 04.04.2014, Чортківський районний суд Тернопільської області

Чортківський районний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

04 квітня 2014 року Справа № 608/783/14-к

Номер провадження1-кс/608/153/2014

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Яковець Н. В. , з участю секретаря Олійник О.С. та сторін кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_1, ст. слідчого Василика В.М., розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання ст. слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 4201421019000004 від 11 лютого 2014 року.

В клопотанні слідчий вказав, що на виконанні у відділі державної виконавчої служби Чортківського районного управління юстиції перебуває наказ №21/5005/12637/2011 виданий 28 листопада 2011 року господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з селянського фермерського господарства «Кривчик» с.Васильків Чортківського району в користь ТОВ «Агросфера» суму основного боргу 86571,30 грн., 35097,09 гривень процентів за користування товарним кредитом та 1836,16 гривень пені. Дане виконавче провадження було відкрито 22.02.2012 року та боржнику було надано термін для самостійного виконання рішення в строк до 29.02.2012 року. Проте боржник в строк для самовільного виконання рішення суду не виконав. Тоді працівниками ДВС на розрахункові рахунки боржника було накладено арешти, з метою виконання вище вказаного рішення суду. Однак з метою умисного невиконання рішення суду директор селянського фермерського ОСОБА_3, відкриває нові рахунки в ПАТ «ФОЛЬКСБАНК».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.11.2011 року Господарським судом Дніпропетровської області було видано судовий наказ про примусове викання. Згідно якого стягнути солідарно з Селянського (фермерського) господарства "Кривчик" (48522, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Васильків, код ЄДРПОУ 21155925) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Літосфера" (49080, м. Дніпропетровськ, вул. Таганрозька, б. 321-А, код ЄДРПОУ 35124268) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, код ЄДРПОУ 31320991) суму основного боргу у розмірі 86 571,30 гри. (вісімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят одна гри. 30 коп.), 35 927,09 гри. (тридцять п'ять тисяч дев'ятсот двадцять сім гри. 09 коп.) - проценти за користування товарним кредитом та 1 838,16 грн. (тисячу вісімсот тридцять вісім гри. 16 коп.)-пені. Аналогічного змісту судовий наказ було видано 07.10.2013 року було Господарським судом Дніпропетровської області. На виконання вказаних судових наказів ВДВС Чортківського РУЮ відкриті виконавчі провадження та проводяться заходи, щодо встановлення майна боржника СФГ «Кривчик».

Згідно інформації наданої Чортківською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Тернопільській області в період з 22.02.2012 року по 31.03.2014 року СФГ «Кривчик» відкрито рахунки в установах банку ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО банку 380838 номер рахунку 26002700235669 валюта рахунку Українська гривня, дата відкриття рахунку 26.02.2014 року та рахунок № 26045700240514 який відкрито у цьому ж банку 20.03.2014 року, валюта рахунку Українська гривня.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він дійсно відкривав як директор СФГ «Кривчик» рахунки в АБ «Укргазбанк» м. Чортків 08.07.2013 року та 10.07.2013 року.|

Як встановлено в місті Чортків розташоване відділення №74/19 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" за адресою м. Чортків вул. с. Бандери, 29. Згідно вищевикладеного є підстави вважати, що у вказаному відділенні банку знаходяться документи рахунків № 26001195540 та №26045195540 юридичної особи СФГ «Кривчик» первинні документи до поточних рахунків, інформація про обороти коштів поповнення і видача по рахунках з періоду їх відкриття по даний час.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до документів за рахунками відкритими СФГ «Кривчик» у відділенні №74/19 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк".

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до поточних рахунків № 26001195540 та №26045195540 юридичної особи СФГ «Кривчик» у відділенні №74/19 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" є їх всебічне вивчення та дослідження оборотів коштів по рахунках, а саме поповнення та видача коштів з моменту відкриття рахунку по даний час, а тому необхідно здійснити копіювання таких документів, оскільки без фактичного отримання копій даних документів досягнення вище вказаної мети є неможливим.

Інформація, яка міститься у цих документах, згідно з положеннями ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а також заслухавши думку ст. слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 та прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_1, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи поточних рахунків № 26001195540 та №26045195540 юридичної особи СФГ «Кривчик» первинні документи до поточних рахунків, інформація про обороти коштів поповнення і видача по рахунках з періоду їх відкриття по даний час, знаходяться в приміщенні відділення №74/19 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" за адресою м. С.Бандери, 29 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них з можливістю здійснення копій та їх завірення особою, що надасть тимчасовий доступ до таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати ст. слідчому слідчого відділу Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_2 доступ до поточних рахунків № 26001195540 та №26045195540 юридичної особи СФГ «Кривчик» первинних документів до поточних рахунків, інформації про обороти коштів, поповнення і видачі по рахунках з періоду їх відкриття по даний час, які знаходяться у відділенні №74/19 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" за адресою м.Чортків вул. С.Бандери, 29, із можливістю зробити копії з них та з належним завіренням їх особою, яка буде надавати тимчасовий доступ.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя: Н . ОСОБА_4