Ухвала суду № 52680268, 22.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38176/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Приходька І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка Я.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенко Я.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №42015000000001122 за підозрою, з поміж інших, начальника речової служби тилу військової частини 3078 ГУ НГ України ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2015 році у ОСОБА_2 виник прямий єдиний умисел на незаконне збагачення за рахунок держави шляхом заволодіння виокремленим іншим військовим майном його збут невизначеному колу осіб на невизначений строк, до яких в силу свого службового становища він мав доступ.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок держави, ОСОБА_2, будучи військовою службовою особою, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, шляхом зловживання службовим становищем, в останніх числах серпня 2015 року заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем іншим військовим майном, а саме: 4 літні костюми (куртка і штани) камуфльовані для військовослужбовців, які є власністю держави в особі військової частини 3078 ГУ НГ України, взявши їх зі складських приміщень вказаної військової частини, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8а, та вивіз (перемістив) їх з території військової частини, отримавши можливість розпорядитися ним на власний розсуд.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність та спрямовуючи свої дії на доведення вищевказаного умислу до кінця, з метою незаконного збагачення за рахунок держави ОСОБА_3 08.09.2015 близько 13.45 поблизу розташування військової частини 3078 ГУ НГ України, за адресою: вул. Нижньоюрківська, 8а в м. Києві, збув ОСОБА_4 зазначене військове майно, за що останній передав йому грошові кошти у сумі 1600 грн., які у подальшому ОСОБА_3 обернув на свою користь та використав на власний розсуд.

Крім того, 07.10.2015 близько 12.00 ОСОБА_5 за допомогою засобів мобільного зв'язку, під час телефонної розмови з ОСОБА_4 запропонував останньому придбати раніше виокремлене військове майно у ОСОБА_3 на що ОСОБА_4 погодився.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підбурювання ОСОБА_3 до заволодіння військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем військовим майном, ОСОБА_5 цього ж дня близько 11.55 за допомогою засобів мобільного зв'язку зателефонував ОСОБА_3 та запропонував йому заволодіти з метою подальшого збуту ОСОБА_4 іншим військовим майном, що є власністю держави в особі військової частини 3078 ГУ НГ України, з подальшим розподілом між ними отриманих у такий спосіб грошових коштів на що останній погодився.

У подальшому, цього ж дня, близько 12.00 ОСОБА_5 за допомогою засобів мобільного зв'язку зателефонував ОСОБА_4 та повідомив йому про свою домовленість з ОСОБА_3 щодо заволодіння та збуту останнім вказаного військового майна та надав йому вказівку зателефонувати ОСОБА_3 з метою узгодження та конкретизації подальших дій щодо придбання ОСОБА_4 військового майна, його термінів, асортименту та вартості.

На виконання вказівки ОСОБА_5, 07.10.2015 близько 12.15 ОСОБА_4 діючи з метою викриття злочинної діяльності згаданих осіб за допомогою засобів мобільного зв'язку зателефонував ОСОБА_3 та домовився з ним про зустріч близько 16 години біля розташування військової частини 3078 ГУ НГ України, за адресою м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8а де останній перебував у зв'язку з проходженням військової служби.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 що збути йому вказане військове майно він зможе під час свого чергування, у якості відповідального, у військовій частині 3078 ГУ НГ України, за адресою м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8а, а саме 10.10.2015 після 16 години, за відсутності керівництва вказаної військової частини, шляхом зловживанням службовим становищем внаслідок незаконного зняття зазначеного військового майна з обліку та вчинення інших дій, направлених на приховування фактів нестачі та подальшого вивозу вказаного майна з території військової частини та реалізації ОСОБА_4 вже за межами військової частини 3078 згідно попередньої домовленості.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовуючи свої дії на доведення вищевказаного збудженого ОСОБА_5 умислу до кінця ОСОБА_3 з метою незаконного збагачення за рахунок держави за допомогою засобів мобільного зв'язку 10.10.2015 близько 14 год. 30 хв. повідомив ОСОБА_4, що збути зазначене військове майно зможе близько 19 год. цього ж дня.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру 10.10.2015 о 16 год. ОСОБА_3, шляхом зловживанням службовим становищем на своєму приватному автомобілі Ssang Yong Korando, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1, що перебуває у його власності заїхав на територію військовій частини 3078 ГУ НГ України, за адресою м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8а та за відсутності керівництва вказаної військової частини, шляхом зловживанням службовим становищем внаслідок незаконного зняття зазначеного військового майна з обліку та вчинення інших дій, направлених на приховування фактів нестачі завантажив до нього виокремленого військового майна.

Після цього, у період часу з 18 год. 34 хв. - 19 год. 5 хв. ОСОБА_3 реалізуючи злочинний направлений на незаконне збагачення за рахунок держави усвідомлюючи протиправність своїх дій на своєму приватному автомобілі Ssang Yong Korando, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 у 2 етапи вивіз вказане військове майно, яким заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем за межі військової частини 3078, тим самим отримавши реальну можливість розпоряджатися вказаним майном, зокрема під час зустрічі з ОСОБА_4 біля військової частини 3078 ГУ НГ України, за адресою м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8а, збув останньому 144 пари черевиків чоловічих військового зразку з високими берцями чорного кольору (арт. AB 422/2-2 - у кількості 55 пар; арт. 423/1НЧ-2 у кількості 45 пар; арт. АА 634/2 у кількості 9 пар; САА 626/2-А71 у кількості 35 пар); кашкети військового зразку, чоловічі, літні синьо-зеленого кольору виробництва ПрАТ «ВТФ Горлиця» у кількості 102 шт.; фуфайки чоловічі військового зразка синьо-зеленого кольору МОД.302108 у кількості 102 шт.; штани утепленні польові військового зразка темно-зеленого кольору АРТ.2701 ВО у кількості 190 шт. куртка утеплена польова військового зразку темно-зеленого кольору АРТ.2701 ВО; пояс чорний з металевою пряжкою у кількості 100 шт. отримавши за вказане військове майно 3 600 грн. та імітаційні засоби, схожі на грошові кошти, які ОСОБА_3 вважав як грошові кошти в сумі 180 тис. грн., які у подальшому мав намір використати особисто на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_3 був одразу затриманий співробітниками Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, та у останнього вилучено грошові кошти та імітаційні засоби - грошові кошти.

10.10.2015 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, затримано в порядку ст. 208 КПК України, та 11.10.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розміри офіційно отриманих ОСОБА_2 доходів, значно нижчі в порівнянні з проведеними ним банківських операцій, що свідчить про наявність прихованих джерел отримання доходів.

У зв'язку з зазначеним Державною службою фінансового моніторингу України прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, що належать підозрюваному ОСОБА_2, а саме: № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_2, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Крім того вищенаведене дає достатньо підстав вважати, що на вказаних рахунках знаходяться грошові кошти, отримані внаслідок противного заволодіння зловживаючи своїм службовим становищем військовим майном, що є власністю держави в особі військової частини 3078.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №42015000000001122 за підозрою, з поміж інших, начальника речової служби тилу військової частини 3078 ГУ НГ України ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170,171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти на рахунках підозрюваного ОСОБА_2, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що грошові кошти на вказаних рахунках можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Льошенка Я.В. - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, в тому числі відсотки за дивідендними рахунками, що належать підозрюваному ОСОБА_2, а саме: № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_2, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО - 305299, код ЄДРПОУ - 14360570) (Україна, 49094, Днiпропетровська область, Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк