Ухвала суду № 52680254, 13.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37726/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи Макарова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Семка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Семко С.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст.189 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст. 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна України" (в редакції від 11.08.2013) зерно та продукти його переробки переміщуються територією України при наявності Сертифіката якості зерна та продуктів його переробки (далі - Сертифікат), в якому зазначаються якість, показники безпеки, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів.

Отримання сертифікату регламентувалось Постановою Кабінету міністрів України від 23.07.2009 № 848 "Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки" (постанова втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №405 від 03.09.2014).

Сертифікат видається територіальними органами Державної інспекції сільського господарства України (далі - ДІСГУ) на кожний транспортний засіб під час переміщення зерна територією України на підставі результатів (протоколів) проведених лабораторних досліджень по вищевказаним показникам.

У період з листопада 2013 року по березень 2014 року ряд службових осіб ДІСГУ видавали Сертифікати лише на підстав протоколів лабораторних досліджень ПП "НЦЛД "Еталон" (код за ЄДРПОУ 33761120), хоча вказані дослідження проводять близько 80 сертифікованих лабораторій на території України.

Розрахунок вартості послуг ПП "НЦЛД "Еталон" здійснювався в залежності від обсягу партії зернових (9,60 грн./тонна), з якої відбирався зразок, а не за проведені лабораторні дослідження, при цьому партія складала не менше 500 тонн.

Таким чином, при середньо - ринковій вартості вказаних досліджень, ціна послуг ПП "НЦЛД "Еталон" штучно завищена в 5-10 разів.

У разі відмови суб'єктів господарювання (експедиторів зернових) від послуг ПП "НЦЛД "Еталон", інспектори обласних інспекцій сільського господарства погрожували перевізникам затягувати процедуру видачі Сертифікатів, що могло спричинити останнім збитки через простій засобів транспортування.

Наявні дані свідчать, що ПП "НЦЛД "Еталон" не могло провести таку кількість лабораторних досліджень, оскільки у підприємства відсутні відповідні виробничі потужності.

Крім того, відповідно до інформації наданої Управлінням ліцензування, квот та дозволів Державної служби України з контролю за наркотиками, суб'єкти господарювання, які нібито поставляли до ПП "НЦЛД "Еталон" реактиви для проведення лабораторних досліджень, не отримували ліцензії на право провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770.

У період роботи з 01.11.2013 по 31.03.2014 за отримані послуги з лабораторних досліджень перевізниками зернових на поточні рахунки ПП "НЦЛД "Еталон" надійшло грошових коштів в сумі близько 60 млн. грн.

В подальшому, вказані кошти було перераховано службовими особами ПП "НЦЛД "Еталон" на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Рокфор Маркет" (код за ЄДРПОУ 37658078), ТОВ "Велторг 2013" (код за ЄДРПОУ 38633164), ТОВ "Оптоком 2012" (код за ЄДРПОУ 38279463), ТОВ "Промтрейд ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38161131), ТОВ "Світком-торг" (код за ЄДРПОУ 38650855), ТОВ "Дівілон" (код за ЄДРПОУ 38946179), ТОВ "Реалтогр-плюс" (код за ЄДРПОУ 38688475), ТОВ "Українська компанія "Модус" (код за ЄДРПОУ 38161150) та ряду інших, переведено у готівку та привласнено невстановленими особами.

Відповідно до інформації УСБУ саме колишні Міністр аграрної політики та продовольства України ОСОБА_3 та начальник Державної інспекції сільського господарства України ОСОБА_4 розробили та впровадили схему протиправного отримання доходів через ПП "НЦЛД "Еталон" шляхом надання фіктивних послуг з проведення лабораторних досліджень зернових на наявність в них генетично модифікованих організмів.

З метою особистого збагачення, за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_4 надав усне розпорядження службовим особам ДІСГУ та її територіальним підрозділам видавати Сертифікат суб'єктам господарювання виключно при наданні результатів (протоколів) проведених ПП "НЦЛД "Еталон" лабораторних досліджень.

Відповідно до висновку документальної позапланової перевірки ПП "НЦЛД "Еталон" з питань документального підтвердження господарських відносин з ТОВ "Компанія Мелагрейн" (код ЄДРПОУ 37147952), ТОВ "Транспортно-експедиційна компанія "Зектер" (код ЄДРПОУ 33506789), ТОВ "Перша Логістична Компанія" (код ЄДРПОУ 37678031), ТОВ "Донагротранс" (код ЄДРПОУ 38650614), ТОВ "Компанія-Агроінвест" (код ЄДРПОУ 37715277), ТОВ "Транс-Груп" (код ЄДРПОУ 31662953), ТОВ "Шерон Груп" (код ЄДРПОУ 37480101), ТОВ "ТЕП Транско" (код ЄДРПОУ 32291375) в частині формування податкових зобов'язань та ТОВ "Рокфор Маркет" (код ЄДРПОУ 37658078), ТОВ "Велторг 2013" (код ЄДРПОУ 38633164), ТОВ "Оптоком 2012" (код ЄДРПОУ 38279463), ТОВ "Балтік Біо Трейд" (код ЄДРПОУ 36114706), ТОВ "Дівілон" (код ЄДРПОУ 38946179) та ТОВ "ПАК Плюс 2012" (код ЄДРПОУ 38346293) в частині формування податкового кредиту за період грудень 2013 року та січень-лютий 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку, за результатами якої встановлено порушення вимог п.198.1, п.198.3, п.198.6, ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200, п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями, ПП "НЦЛД "Еталон" занижено суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет за період: грудень 2013 року, січень-лютий 2014 року на 6 809 436 грн., про що складено акт №1387/22-07/33761120 від 08.04.2014 року.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що деяким власникам підприємств - зернотрейдерів телефонував працівник Державної інспекції сільського господарства України на ім'я «ОСОБА_10» і примушував їх проводити лабораторні дослідження зерновий сільськогосподарських культур лише на ПП «НЦЛД Еталон». Вищевказана особа телефонувала їм з мобільного номеру телефону - НОМЕР_2.

Так, з протоколу допиту як свідка директора ТОВ «Грано» ОСОБА_5 вбачається, що Державна інспекція сільського господарства України в примусовому порядку змушувало його підприємство проводити дослідження в ПП «НЦЛД Еталон». В разі відмови від проведення досліджень на ПП «НЦЛД Еталон», інспекція не видавала сертифікат якості зерна. Питання щодо проведення досліджень на ПП «НЦЛД Еталон» вирішувалася у телефонному режимі, а саме спілкування проводилося із представником ДІСГУ на ім'я ОСОБА_10 за телефонними номером належним даній особі - НОМЕР_2.

З показів допитаного як свідка директора ТОВ «Укрфріт» ОСОБА_6 вбачається, що в листопаді 2013 року йому зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_2 чоловік, який назвався ОСОБА_10 і повідомив про необхідність з'явитися до адміністративного приміщення ДІСГУ для проведення бесіди. В ході зустрічі ОСОБА_10 повідомив йому про необхідність проводити лабораторні дослідження лише на ПП «НЦЛД Еталон», і в подальшому звертися лише до нього.

Допитаний в як свідок директор ПрАТ «Рамбус» ОСОБА_7 надав покази про те, що в січні 2014 року до нього звернулася інспектор сільського господарства ОСОБА_8, яка повідомила про необхідність у проведенні досліджень лише на ПП «НЦЛД Еталон» та рекомендувала йому зв'язатися у телефонному режимі із представником ДІСГУ на ім'я «ОСОБА_10». В ході проведення телефонної розмови, ОСОБА_10 повідомив про те, що ДІСГУ буде приймати лише протоколи лабораторних досліджень видані лише ПП «НЦЛД Еталон».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей (інформації) щодо вхідних та вихідних з'єднань, текстових та графічних повідомлень та іншої інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування, за мобільним номером НОМЕР_1, який перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601).

Заслухавши пояснення слідчого групи в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст.189 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів щодо абоненту мобільного зв'язку НОМЕР_1, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Семка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Миропольцю Денису Олександровичу тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601, а саме: відомостей (інформації), з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді щодо вхідних та вихідних з'єднань за номером мобільного телефону НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року включно, в т.ч. щодо дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів ІМЕІ, з якими вони відбулися, місця знаходження абонента НОМЕР_1 під час телефонування (базової станції оператора та азимуту до неї), місця знаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до неї) з якими відбувалося телефонування, текстових (SMS) та графічних повідомлень (ММS), які надходили та відправлялися за номером НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому групи Генеральної прокуратури України Макарову Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк