Ухвала суду № 52679553, 21.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/7330/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 25.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

12 жовтня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирний А.В. звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ДФС у Харківській області адреса: м. Харків, проспект Леніна, 9, а саме: актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками; всіх податкових накладних, які були зареєстровані ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р., а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; інформації про те, чи здійснювалися у 2014р.-2015р. підприємствами ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 експортно-імпортні операції, якщо так, то які саме та що було предметом вказаних операцій, які найменування та коди мають вироби та товари, які ними придбалися (реалізовувалися); податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р., з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р.; додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 з 01.01.2014р. по теперішній час; інформації про ІР-адреси з яких здавалася податкова звітність підприємства ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 у 2014р.-2015р.В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2014р.-2015р. посадові особи Управління капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації код ЄДРПОУ 04014080, діючи за попередньою змовою у групі з посадовими особами ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207, систематично привласнюють бюджетні кошти місцевого бюджету Харківської області, у великих розмірах, на суму понад 500 тис.грн., шляхом завищення обємів виконаних будівельних та відновлювальних робіт (ремонтних робіт) на обєктах Комунальних закладів охорони здоровя Харківської області, зокрема КЗОЗРТМО «Дергачівська центральна районна лікарня», КЗОЗ "Спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", КЗОЗ "Обласний госпіталь для інвалідів війни", КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня-центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр", КЗОЗ "Лозівська центральна районна лікарня", КЗОЗ "Ізюмська центральна міська лікарня" та інших.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ДФС у Харківській області до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 25.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобовязати ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ДФС у Харківській області адреса: м. Харків, проспект Леніна, 9, надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, а саме: актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками; всіх податкових накладних, які були зареєстровані ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р., а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; інформації про те, чи здійснювалися у 2014р.-2015р. підприємствами ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 експортно-імпортні операції, якщо так, то які саме та що було предметом вказаних операцій, які найменування та коди мають вироби та товари, які ними придбалися (реалізовувалися); податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р., з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р.; додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 з 01.01.2014р. по 21.10.2015р.; інформації про ІР-адреси з яких здавалася податкова звітність підприємства ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 у 2014р.-2015р.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) інформації, а саме: актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207, із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207, з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками; всіх податкових накладних, які були зареєстровані ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р., а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; інформації про те, чи здійснювалися у 2014р.-2015р. підприємствами ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 експортно-імпортні операції, якщо так, то які саме та що було предметом вказаних операцій, які найменування та коди мають вироби та товари, які ними придбалися (реалізовувалися); податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р., з усіма додатками до них; реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 за 2014р.-2015р.; додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 з 01.01.2014р. по 21.10.2015р.; інформації про ІР-адреси з яких здавалася податкова звітність підприємства ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 у 2014р.-2015р., що перебувають у володінні ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ДФС у Харківській області адреса: м. Харків, проспект Леніна, 9.

Розяснити керівництву ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: